股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2012-027

  风帆股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开情况：

1、本次年度股东大会召开通知于2012年12月11日发出。

2、会议召开时间：2012年12月26日（星期三）上午9：30

3、现场会议召开地点：河北省保定市富昌路8号公司会议室

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的表决方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长刘宝生先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数9人，代表股份166771610股，占公司总股本的36.18%，其中社会公众股股东及授权代表人数9人，代表股份166771610股，占公司社会公众股股份总数的36.18%，占公司总股本的36.18%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数9人，代表股份166771610股，占公司社会公众股股份总数的36.18%，占公司总股本的36.18%。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况

本次审议的议案如下：

（一）	关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
（二）	关于收购保定风帆集团有限责任公司持有的保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司股权的议案
（三）	关于2012年关联交易事项及2013年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
（四）	关于与中船重工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。

上述议案审议的表决情况，如下表。

风帆股份有限公司2012年第二次临时股东大会议案表决情况

议案	表决 结果	表决情况
		同意 （股）	占有效表决股数比例 （%）	反对 （股）	占有效表决股数比例 （%）	弃权 （股）	占有效表决股数比例 （%）
议案一	通过	166,771,610	100	0	0	0	0
议案二	通过	166,771,610	100	0	0	0	0
议案三	通过	802,784	100	0	0	0	0
议案四	通过	802,784	100	0	0	0	0

四、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的叶正义、郑影律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

风帆股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十七日