证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2012-021

  山东东方海洋科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第四届董事会第十一次会议通知于2012年12月16日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2012年12月27日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

  审议通过《关于控股股东与本公司洽谈工程项目用海事宜的议案》

  此议案涉及关联交易，关联董事车轼先生回避表决。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案详细内容如下：

  本公司近日接到控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称集团公司）的项目开发意向，拟与公司洽谈“关于山东海阳龙栖城工程项目用海”的事宜。

  为贯彻落实省委省政府提出的“打造山东半岛蓝色经济区，实施集中集约用海”和建设“两城七区”九大核心区的会议精神，集团公司与海阳市人民政府合作，联合开发海阳市丁字湾海域。根据“海阳丁字湾海洋文化旅游产业聚集区”的规划，拟在海阳市开发以海上休闲旅游和海上生态人工岛为特色的“山东海阳龙栖城项目”（以下简称龙栖城项目）。

  本公司目前正在运营的“山东省海阳市辛安浅海增养殖项目”（以下简称海阳养殖项目）用海位置部分与集团公司用海规划重叠，该项目为公司2008年非公开发行股票募集资金投资项目之一，投资额14,500万元，已于2010年投入完毕。

  目前，集团公司正与本公司进行商谈，鉴于龙栖城项目是否能够确认实施尚未确定，在此对投资者作出特别提示，敬请广大投资者注意风险：

  龙栖城项目如实施，将涉及公司海阳养殖项目所在海域的后续使用，该项目将中止运营，该项目所涉及海域使用权处置方法（包括但不限于资产评估价值、补偿金确认标准、资产置换方式等），公司董事会将按照关联交易及重大事项等相关规定及时披露该事项后续进展情况。

  龙栖城项目如不实施，公司海阳养殖项目将仍正常运营。

  公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登为准。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月28日