证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2012-014

  江苏汇鸿股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏汇鸿股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月27日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦20楼公司会议室召开，会议通知已于2012年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。大会到会股东及股东代理人共9名，代表股份数274,468,707股，占公司股份总数的53.18%。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

  《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》

  议案的表决结果为：同意274,468,707股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所杨亮、徐睿律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的江苏汇鸿股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏汇鸿股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2012年12月28日