证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2012044

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2012年12月27日召开2012年第三次临时股东大会，有关公告详见2012年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012043）。本次股东大会将采取现场表决方式，会议召开情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  1. 现场会议召开时间：2012年12月27日（星期四）上午11:00至12:30

  2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

  3.会议召开方式：现场方式

  4.会议召集人：公司董事会

  5.主持人：董事刘毅勇先生

  6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数总数1,038,355,839股，占公司有表决权股份总数的78.27%。

  7．公司董事1人、监事2人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

  8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决情况为：同意1,038,355,839股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  2、审议《关于增补2012年度日常关联交易的议案》；

  本议案为关联交易事项，关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和霍林河煤业集团有限责任公司在审议该项议案时主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为1,2567,844股。

  表决情况为：同意1,2567,844股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2.律师姓名：游有仙、史旭

  3.结论性意见：基于以上事实，本所律师认为，公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  二〇一二年十二月二十七日