证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2012-019

  东方通信股份有限公司

  关于与控股子公司共同投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：福州东信网络技术有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

  ●拟设立子公司注册资金：人民币1,000万元。

  一、 对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：

  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“东信股份”）拟与控股子公司杭州东信网络技术有限公司（以下简称“东信网络”）共同出资设立福州东信网络技术有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），新公司的注册资本为人民币1,000万元。出资双方的出资额为：东信网络出资900万元，占注册资本的90%；东信股份出资100万元，占注册资本的10%。

  本次投资不构成关联交易。

  本次投资不构成重大资产重组。

  2、董事会审议情况：

  2012年12月26日公司第六届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于杭州东信网络在福州设立子公司的议案》。

  根据《公司章程》的规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议批准。

  二、投资主体情况

  投资对方基本情况介绍：

  公司名称：杭州东信网络技术有限公司（东信股份控股85%）

  企业性质：有限责任公司

  注册地址：杭州市西湖区文三路398号

  法定代表人：虞永超

  注册资本：5,000万元人民币

  成立日期：2000年8月21日

  经营范围：生产：计算机软件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）；一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：通信网络，计算机软、硬件、网络；设计、安装、调试：计算机、通信网络工程；批发、零售：计算机及零配件；货物进出口业务等。

  最近一年主要财务指标： 2011年实现主营业务收入1.78亿元人民币，净利润达1,575万元人民币。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：福州东信网络技术有限公司

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：金顺洪

  拟注册资本：1,000万元人民币

  拟注册地址：福州市五一路金钻大厦南楼7层210

  主要业务：在福建移动开展网络综合维护业务。

  主要投资人出资比例：东信网络出资900万元，占注册资本的90%；东信股份出资100万元，占注册资本的10%。

  四、本次投资对上市公司的影响

  新公司的成立将有利于公司主营业务的进一步发展。本次投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十八日