证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-068

福建圣农发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2012年12月27日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2012年12月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以记名投票表决方式表决通过了《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-069

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司及下属子公司

2012年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于调整日常关联交易的基本情况

（一）关于调整日常关联交易预计的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月13日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》（具体详见公司于2012年2月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的公告》），对公司及下属控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）2012年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。

根据公司的实际经营情况，公司及欧圣农牧与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出2012年初披露的预计范围，因此，特对年初预计的日常关联交易进行调整。

（二）需要调整的2012年度日常关联交易类别和金额

1、公司需要调整的2012年日常关联交易类别和金额

交易内容	关联方名称	定价原则	调整前预计额（万元）	调整后预计额（万元）	调整前后变动额（万元）	上年发生额（万元）
销售鸡肉	福建圣农食品有限公司	参考市价	22,560.00	26,800	4,240	11927.69
销售商品蛋		参考市价	5.00	90.00	85.00	2.7
熟食套装		参考市价	207	300	93	99.93
提供运输服务	福建省光泽县兴瑞液化气有限公司	参考市价	2.00	5.00	3.00	0.85
合计	-	-	22,774.00	27,195.00	4,421.00	12,031.17

2、欧圣农牧需要调整的2012年日常关联交易类别和金额

交易内容	关联方名称	定价原则	调整前预计额（万元）	调整后预计额（万元）	调整前后变动额（万元）	上年发生额（万元）
销售鸡粪	福建省圣农实业有限公司	参考市价	137.00	170.00	33.00	31.52
委托加工纸箱		参考市价	70.00	85.00	15.00	24.8
合计	-	-	207	255	48	56.32

如公司及欧圣农牧2012年实际发生的日常关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司、欧圣农牧及无关联关系股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司关联方情况介绍

1、福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）

圣农实业的注册资本及实收资本均为5,800万元，其中，傅光明先生持有87.5%的股权，傅芬芳女士持有12.5%的股权。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。经营范围为：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

圣农实业现持有本公司股份469,587,320股，占本公司现有股份总额91,090万股的51.55%，为本公司的控股股东。

截止2011年12月31日，圣农实业总资产为589,027.85万元，净资产为382,482.36万元，营业收入为333,149.66万元，净利润为40,433.44万元。

2、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）

圣农食品的注册资本及实收资本均为21,000万元，其中，圣农实业持有90.48%的股权，福建富广源投资有限公司持有9.52%的股权。注册地址为：光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。经营范围为：食品生产、加工与销售；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截止2011年12月31日，圣农食品总资产为34,497.42万元，净资产为13,707.54万元，营业收入为32,116.36万元，净利润为1,233.28万元。

3、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）

兴瑞液化气的注册资本及实收资本均为180万元，其中，圣农实业持有85%的股权，傅芬芳女士持有15%的股权。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。经营范围为：液化石油气销售，液化气灶具销售、安装（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

截止2011年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,043.34万元，净资产为247.15万元，营业收入为1,112.78万元，净利润为44.79万元。

（二）履约能力分析

上述各关联方均依法存续经营，生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

1、公司与相关关联方签订的有关协议

（1）圣农食品购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2011年12月签署了《购销协议》，公司向圣农食品供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。

（2）运输服务协议

合同主要内容：公司与圣农实业、圣农食品、兴瑞液化气于2011年2月签署了《运输服务协议书》，公司为其它三方提供客车、小车运输服务，并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物。有效期至2013年12月31日止。

2、欧圣农牧与相关关联方签订的有关协议

（1）圣农食品购销协议

合同主要内容：欧圣农牧与圣农食品于2011年12月签署了《长期购销协议》，欧圣农牧向圣农食品供应其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。

（2）圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2011年2月签署了《长期购销协议》，公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期至2013年12月31日止。

（3）圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容：欧圣农牧与圣农实业于2012年1月签署了《鸡粪销售协议》，欧圣农牧下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）在基本满足福建省凯圣生物质发电有限公司发电原料需求的前提下，将剩余的鸡粪销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。

（4）圣农实业委托加工协议

合同主要内容：欧圣农牧与圣农实业于2012年1月签署了《委托加工协议书》，欧圣农牧委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。

四、调整日常关联交易的目的和交易对上市公司的影响

调整2012年度公司及欧圣农牧与相关关联方日常关联交易预计，目的是为保证公司与欧圣农牧正常开展生产经营活动，能够充分发挥公司及欧圣农牧与关联方的协同效应，有利于公司及欧圣农牧经营业务的发展。公司及欧圣农牧与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容(包括交易价格)；同时，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、调整日常关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，该议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的议案》已作为单项议案提交公司第三届董事会第七次会议审议，有关关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该议案。

此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的独立意见。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的事前同意函和独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-070

福建圣农发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2012年12月27日下午14时以通讯方式召开，本次会议由监事会主席严高荣先生召集并主持，会议通知于2012年12月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人（发出表决票3张），实际参加会议监事三人（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2012年度日常关联交易遵循了平等自愿、公平合理、价格公允的原则，董事会审议公司调整2012年日常关联交易预计的议案，关联董事都予以回避，程序合法合规。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二○一二年十二月二十八日