证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2012-039

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称公司）2012 年第二次临时股东大会于2012 年12月27日上午10时召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2012年12月27日（星期四）上午10时在公司会议室召开。

  出席本次现场会议的股东及委托代理人共9人，代表有表决权股份70356160股，占公司有表决权股份总数100050000股的70.3210%；通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的流通股东共1名，所持有公司有表决权的股份数为9866股，占公司股份总数的0.0099%；合计出席本次会议的股东及委托代理人共10人，代表有表决权股份70366026股，占公司有表决权股份总数100050000股的70.3309%。公司董事、监事及高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

  审议通过《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

  表决结果：70356160股同意、0股反对、9866股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9860%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、律师意见书

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2012年12月27日