证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2012-045

  上海市北高新股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2012 年第三次临时股东大会，于2012年12月27日在上海召开。出席本次股东大会以现场记名投票的股东及股东代理人共47名，代表股份243,345,132股，占公司有表决权股份总数的42.9597％，其中A股股份237,589,844股、B 股股份5,755,288股，分别占公司有表决权股份总数的41.9437％、1.0160％。本次会议的召开和程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项审议并表决如下：

1、审议通过《关于万荣路1268号产业项目投资的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	243,345,132	240,971,225	2,369,099	4,808	99.0245%
A 股股东	237,589,844	237,578,966	10,570	308	99.9954%
B 股股东	5,755,288	3,392,259	2,358,529	4,500	58.9416%

2、审议通过了《关于向参股项目公司按股权比例提供借款的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	243,345,132	243,329,554	10,770	4,808	99.9936%
A 股股东	237,589,844	237,578,966	10,570	308	99.9954%
B 股股东	5,755,288	5,750,588	200	4,500	99.9183%

3、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	243,345,132	243,329,554	10,770	4,808	99.9936%
A 股股东	237,589,844	237,578,966	10,570	308	99.9954%
B 股股东	5,755,288	5,750,588	200	4,500	99.9183%

4、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	243,345,132	240,073,725	2,369,099	902,308	98.6557%
A 股股东	237,589,844	237,578,966	10,570	308	99.9954%
B 股股东	5,755,288	2,494,759	2,358,529	902,000	43.3472%

根据公司《章程》规定，本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）的持表决权三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	243,345,132	240,163,825	265,199	2,916,108	98.6927%
A 股股东	237,589,844	237,578,966	10,570	308	99.9954%
B 股股东	5,755,288	2,584,859	254,629	2,915,800	44.9128%

6、关于调整独立董事津贴的议案

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	243,345,132	243,320,554	10,770	13,808	99.9899%
A 股股东	237,589,844	237,578,966	10,570	308	99.9954%
B 股股东	5,755,288	5,741,588	200	13,500	99.7620%

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。

四、上网公告附件

1、公司2012年第三次临时股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告

上海市北高新股份有限公司董事会

2012年12月27日