证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2012-028

  四川明星电缆股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会将提供网络投票方式

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议和公司章程规定，公司已于2012年12月19日发出《明星电缆关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，现再次将召开股东大会事宜提醒如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2013年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2013 年 1 月 7 日下午 2:00时

网络投票时间为：2013 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2012年12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《四川明星电缆股份有限公司第二届董事第十三次会议决议公告》、《四川明星电缆股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和转为定期存款的公告》、《四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

三、会议出席/列席对象：

（一）截至2012年12月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“明星电缆（603333）”所有股东；

（二）上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件2）；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员；

（四）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加办法：

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（三）出席会议股东请于2013年1月4日、5日，每日上午 9:00—11：00，下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司行政办公楼证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件3。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码：614001

联系电话：（0833）-2595155

传真：（0833）-2595155

联系人：阴彩宾 叶罗迪

（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）四川明星电缆股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料，请参见2012年12月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露文件。

附：1．投资者参加网络投票的操作流程

2．授权委托书（格式）

3. 股东参会登记表

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东，只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

投票日期：2013 年 1 月 7 日（星期一）的交易时间，即上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00 。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752333	明星投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如对各事项进行分项表决，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2012 年 12 月 28 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码603333）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752333	买入	99.00 元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案 1《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752333	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案 1《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752333	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案 1《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752333	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席四川明星电缆股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

附件3

股东参会登记表

股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
填写日期