股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-044

泰豪科技股份有限公司

关于股权激励计划第一个行权期失效

并注销已授权股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股权激励计划实施情况

1、公司于2011年4月20日分别召开公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并将该股权激励计划（草案）上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年8月5日分别召开公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第九次会议，对《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》。

3、经中国证监会备案无异议后，公司于2011年8月22日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》。

二、股权激励计划第一个行权期失效并注销已授权股票期权

《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的行权条件如下：

本计划在2011—2013年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。

各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2011年实现公司扣除非经常性损益后的净利润不低于0.94亿元（含）；且2011年营业收入不低于29亿元（含）
第二个行权期	2012年实现公司扣除非经常性损益后的净利润不低于1.08亿元（含）；且2012年营业收入不低于33亿元（含）
第三个行权期	2013年实现公司扣除非经常性损益后的净利润不低于1.41亿元（含）；且2013年营业收入不低于40亿元（含）

上述行权期内的绩效考核目标制定是以2008-2010年扣除非经常性损益后净利润的平均值8,152.99万元为考核基数，预计2011-2013年实现公司扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率不低于20%；以2008-2010年营业收入平均值25.47亿元为考核基数，2011-2013年营业收入年复合增长率不低于16%（不作为行权条件）。

2011年公司实现营业收入29.67亿元，实现扣除非经常性损益后的净利润3135.89万元，没有达到业绩考核目标，故首次授予对应的第一个行权期的股票期权失效，按规定公司将直接注销该部分股票期权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十七日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-045

泰豪科技股份有限公司关于投资

江西国科军工产业有限公司

项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年1月28日召开的公司第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资江西国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业的议案》，同意投资江西国科军工产业有限公司（以下简称“江西国科”）并对其进行增资，同时以江西国科为平台对江西省军工资产经营有限公司（以下简称“江西军工资产公司”）的下属五家装备企业进行重组，即江西军工资产公司以其持有的五家装备企业的股权对江西国科进行增资，本公司、南昌创业投资有限公司（系本公司参股子公司，本公司占25%的注册资本；以下简称“南昌创投”）分别按相应的股权比例配比现金。【相关内容详见2011年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》】，现将其投资进展情况公告如下：

2011年4月28日， 江西国科注册资本由1000万元变更为2222.2221万元，其中泰豪科技以现金8,888,888元、南昌创投以现金3,333,333元进行投资，分别占江西国科40%、15%的股权，法定代表人为毛勇；经营范围为民爆行业的研究；机械、电子产品加工；投资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售。（以上项目国家有专项许可的除外）。

2011年11月，江西军工资产公司以其持有宜春先锋机械有限公司100%的股权（2011年11月4日完成工商变更），江西星火军工工业有限公司100%的股权（2011年11月9日完成工商变更）、江西航天经纬化工有限公司100%的股权（2011年11月10日完成工商变更）、江西新明机械有限公司59%的股权（2011年11月9日完成工商变更）评估合计作价72,532,285.92元对江西国科进行增资，其中35,000,000元进入注册资本，37,532,285.92元进入公司资本公积；本公司出资现金64,473,143.04元对江西国科进行增资，其中31,111,112元进入注册资本，33,362,031.04元进入资本公积；南昌创投共出资现金24,177,428.64元对江西国科进行增资，其中11,666,667元进入注册资本，12,510,761.64元进入资本公积。2012年2月27日，江西国科注册资本由2,222.2221万元增至10,000万元。

2012年10月江西军工资产公司以持有九江国科远大机电有限公司31%的股权评估作价2,951,271.60元对江西国科进行增资，全部进入资本公积，并于2012年10月25日完成工商变更，本公司、南昌创投于2012年12月4日分别按照江西国科相应的股权比例配比现金2,623,352.53元，983,757.20元，全部进入资本公积。

截止目前本公司累计对江西国科投资现金共计人民币75,985,383.57元，占江西国科40%股权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十七日