证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2012-066

三普药业股份有限公司

2012年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

现场会议时间：2012年12月27日(星期四)下午14:30；

网络投票时间：2012年12月27日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；

会议召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

(二) 会议出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	696,468,537
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.35
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	63,216,300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.39

(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，董事张希兰女士、卞华舵先生、独立董事蔺春林先生、顾江先生、刘金龙先生因公出差未参加本次会议。

公司在任监事5人，出席3人，公司监事长杜剑平先生因身体原因未参加本次会议，监事陈杨女士因公出差未参加本次会议。

董事会秘书万里扬先生因公出差未参加本次会议。列席本次会议的高管有财务总监万俊先生、总经理助理蒋苏雯女士。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	759,633,439	99.99	49,398	0.01	2,000	0.00	是

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师王建文先生、黄勇先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2012年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次临时股东大会法律意见书；

(三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

特此公告。

三普药业股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十七日

证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2012-067

三普药业股份有限公司关于股东

进行约定购回式证券交易的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年12月27日，本公司接到第二大股东上海藏源生物科技有限公司（以下简称“上海藏源”）的通知，上海藏源将其持有的本公司26,595,744股股份进行约定购回式证券交易，具体情况如下。

交易时间	参与交易的证券公司	标的股份数量(股)	约定期限(天)
2012-12-26	安信证券股份有限公司	26,595,744	243

本次交易前，上海藏源持有本公司股份35,103,400股，占本公司总股本的3.55%；本次交易后，上海藏源持有本公司股份8,507,656股，占本公司总股本的0.86%。

本次交易符合《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规的规定；待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券）归属于上海藏源；待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东权利，由证券公司按照上海藏源的意见行使；购回期满，如上海藏源违约的，证券公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。

特此公告。

三普药业股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十七日