证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2012-013

  上工申贝（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于

12月27日下午13:00时在上海通茂大酒店多功能厅召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共56名，代表股份数118,067,883股，占公司股份总数的26.3024%；其中B股股东及股东代理人共27名，代表股份数3,308,426股，占公司股份总数的0.737%。本次会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东通过现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）以特别决议案审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

（二）以普通决议案审议通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

（三）以普通决议案并采用累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、选举张敏先生为公司第七届董事会非独立董事

2、选举马民良先生为公司第七届董事会非独立董事

3、选举方海祥先生为公司第七届董事会非独立董事

4、选举孙刚先生为公司第七届董事会非独立董事

5、选举卢宇洁先生为公司第七届董事会非独立董事

6、选举鲍琦女士为公司第七届董事会非独立董事

7、选举张鸣先生为公司第七届董事会独立董事

8、选举苏勇先生为公司第七届董事会独立董事

9、选举何烨女士为公司第七届董事会独立董事

（四）以普通决议案并采用累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、选举谢钰寿先生为公司第七届监事会监事

2、选举丁斌汇先生为公司第七届监事会监事

3、选举诸葛惠玲女士为公司第七届监事会监事

陈国玲女士和徐裕平先生经公司职代会选举当选职工监事，与上述当选的监事共同组成公司第七届监事会。

上述当选的董事、监事任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、监事的情形（简历见2012 年12月12日刊登在《上海证券报》、香港《商报》和上海证券交易所网站公司临2012-010、011号公告）。

表决结果汇总表：

议案 序号		类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一		总数	117,523,159	99.5386%	0	0.0000%	544,724	0.4614%	是
		B股	2,763,782	83.5377%	0	0.0000%	544,644	16.4623%
二		总数	118,066,467	99.9988%	0	0.0000%	1,416	0.0012%	是
		B股	3,307,090	99.9596%	0	0.0000%	1,336	0.0404%
三	1	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
	2	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
	3	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
	4	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
	5	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
	6	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
	7	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
	8	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
	9	总数	118,066,467	99.9988%					是
		B股	3,307,090	99.9596%
四	1	总数	117,908,467	99.8650%					是
		B股	3,149,090	95.1839%
	2	总数	117,908,467	99.8650%					是
		B股	3,149,090	95.1839%
	3	总数	117,908,467	99.8650%					是
		B股	3,149,090	95.1839%

三、律师见证情况

本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所沈欣欣律师、严凛煊律师进行法律见证，并出具了《二〇一二年第一次临时股东大会法律意见书》。

该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、报备文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、二〇一二年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一二年十二月二十七日