股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2012- 31

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  第一届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十三次会议于2012年12月27日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2012年12月21日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于新增及修订公司部分内部控制制度的议案》。

  同意本次新增的《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作细则》、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司预算管理委员会工作细则》、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司风险管理制度》、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司反舞弊协调制度》；同意本次对《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司全面预算管理制度》、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司投资管理制度》、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司筹资管理制度》、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关联交易管理制度》、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司担保管理制度》、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司合同管理制度》所作的修订。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  有关上述制度的具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月27日