西安陕鼓动力股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
第五届董事会第二十次会议决议公告
2012-12-29 来源:上海证券报
证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2012-031
西安陕鼓动力股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2012年12月28日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以电话会议和通讯表决的形式召开,应参加董事9人,实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下:
审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买长安银行理财产品的议案》,同意公司以自有资金35,000万元购买长安银行保本浮动收益型理财产品,期限:365天,预计年化收益率:5.5%。
表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。
特此公告
西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十八日