证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2012-015

  新疆浩源天然气股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。

  3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012 年 12 月28 日上午 11：00 ；网络投票时间：2012年12 月27日—2012 年12 月 28日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月28日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月27日15:00—2012年12月28日15:00的任意时间。

  2、会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司二楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长周举东先生。

  二、会议出席情况

  1、参加会议股东的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数49,512,800股，占公司股份总数73,338,000股的67.51%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表公司有表决权的股份数49,500,000股，占公司股份总数73,338,000股的 67.49%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权的股份数12,800股，占公司股份总数73,338,000股的0.02%。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  北京市通商律师事务所程益群律师在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

  （一）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案

  表决结果：同意49,512,800股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  其中，网络投票表决结果为：同意 12,800股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  （二） 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案

  表决结果：同意49,512,800股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  其中，网络投票表决结果为：同意 12,800股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  （三） 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案

  表决结果：同意49,512,800股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  其中，网络投票表决结果为：同意 12,800股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  （四） 审议通过《关于修订<公司关联交易实施细则>》的议案

  表决结果：同意49,512,800股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  其中，网络投票表决结果为：同意 12,800股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市通商律师事务所委派程益群律师在现场参加了本次股东大会，并发表了结论性意见：

  “公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、《新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》

  2、《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

  二〇一二年十二月二十八日