第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2012-014
上工申贝（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以称“公司”）第七届董事会第一次会议于2012年12月21日，以电子邮件并电话确认形式发出会议通知，于2012年12月27日下午15:30时在上海通茂大酒店六楼会议室召开。会议由张敏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
一、选举张敏先生为公司第七届董事会董事长
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
二、选举产生公司第七届董事会四个专门委员会
战略委员会主任委员：张敏，委员：马民良、方海祥、苏勇、何烨、孙刚、卢宇洁
提名委员会主任委员：何烨，委员：张鸣、张敏
审计委员会主任委员：张鸣，委员：苏勇，马民良
薪酬与考核委员会主任委员：苏勇，委员：张鸣、张敏
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
三、聘任张敏先生为公司首席执行官（CEO）
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
四、聘任马民良先生为公司总经理
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
五、聘任李嘉明先生、方海祥先生、郑莹女士和李晓峰先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
六、聘任张建国先生为公司董事会秘书
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
七、聘任沈立杰女士为公司证券事务代表
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
上述人员（简历见附件）任期与公司第七届董事会任期一致。
公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为以上人员任职资格不存在《公司法》等法律法规禁止和限制的情况，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
八、关于向上工（欧洲）控股有限责任公司贷款的议案
公司2011年8月25日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过关于减少上工（欧洲）控股有限责任公司（下称“上工欧洲”，为公司注册在德国的全资子公司）注册资本的议案，同意将上工欧洲的注册资本从2250万欧元减为1250万欧元，经德国法律一年的锁定期，于2012年12月15日期满。为支持上工欧洲扩大经营业务和投资需求，同意将减资款1000万欧元转为公司向上工欧洲的股东贷款，期限为一年，年利率3%。该事项有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
九、关于应收账款核销的议案
同意公司对无法收回的一笔金额为2,204,784.60元应收账款进行核销。公司已在2012年以前年度对本次核销应收账款全额计提减值准备，本次核销不会对公司本年度损益造成影响。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十七日
附件：有关人员简历（张敏、马民良、方海祥三名董事的简历见2012年12月12日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站上的公司临2012-10号公告）
李嘉明先生，1960 年5 月出生，大学学历，高级工程师（教授级）。1982 年8 月至1995 年4 月，先后任上海感光胶片厂研究所、上海感光胶片总厂一分厂研究所助理工程师、工程师、高级工程师；1995 年4 年月至2003 年6 月，先后担任上海感光材料公司研究所副所长（主持工作）、上海感光材料公司一分厂副厂长兼总工程师、上海感光材料厂厂长兼总工程师；2003 年6 月至2004 年1 月，任上海达海照相机有限公司副总经理；2004 年2 月至2007 年3 月，先后担任上海申贝办公机械有限公司技术开发中心主任、副总经理兼申贝感光材料厂厂长；2007 年3 月至2008 年4 月，任上海申贝办公机械有限公司总经理、党委副书记；2008 年4 月至今任公司副总经理。
郑莹女士，1965 年3 月出生，硕士学位，工程师。1988 年6 月至1998 年1 月，在上海冰箱压缩机股份有限公司先后担任翻译、销售科长；1998年2 月至2000 年10 月，任上海扎努西电气机械有限公司部门执行经理、总经理助理；2000 年12 月至2002 年6 月，任上海飞利浦电子元件有限公司销售及运营经理；2002 年9 月至2003 年3 月，任上海申贝办公机械有限公司总经理助理；2003 年4 月至2004 年11 月，任上海富士施乐复印机有限公司党委书记、副总经理；2004 年11 月至今，受上工申贝（集团）股份有限公司派遣，任上工欧洲（控股）有限公司执行董事及德国杜克普·阿德勒股份有限公司执行董事；2008 年10 月至今任公司副总经理。
李晓峰先生，1974年4月出生，硕士学历，经济师。1995年7月参加工作，1995年7月2001年4月，任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记； 2001年4月至2003年4月先后任上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；2003年4月至2005年1月任上海申贝办公机械有限公司总经理助理， 2003年12月至2005年1月，兼影像分公司总经理；2005年1月至2012年12月任上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理，2005年1月至2006年2月兼上工申贝（集团）股份有限公司运营管理部经理， 2006年10月至2010年3月兼任上海上工进出口有限公司总经理，2010年3月至2012年3月兼上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理，2012年3月至今兼杜克普爱华贸易（上海）有限公司总经理。
张建国先生，1959 年11 月出生，大学本科，高级工程师。1984 年5 月至1986 年6 月在上海洗衣机三分厂先后任生产股、技术股股长；1986 年6 月至1992 年2 月在上海洗衣机总厂先后担任技术科副科长、车间主任；1992 年2 月至2001 年9 月在上海水仙电器股份有限公司任企管部部长、技术开发部部长、副总经理；2001 年9 月至2005 年2 月在上海申贝办公机械有限公司任总工程师、副总经理；2005 年2 月至2011 年3 月在上海富士施乐有限公司任党委书记、副总经理；2011年8月起担任上工申贝（集团）股份有限公司董事会秘书。
沈立杰女士，1970年9月出生，大学本科学历，经济师。1994年参加工作，曾任长白计算机股份有限公司驻北京商品交易所交易员、驻沈阳商品交易所财务负责人；辽宁汇鑫期货经纪有限公司结算部副经理、上海营业部负责人；2000年5月起就职于本公司，历任永德经济发展有限公司投资经理，现任职于董事会办公室。
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2012-015
上工申贝（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年12月27日在上海通茂大酒店六楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司《章程》有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、选举谢钰寿先生为公司第七届监事会主席
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票
二、聘任周勇强先生为公司第七届监事会秘书（简历见附件）
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票
三、审议并通过《关于公司向上工（欧洲）控股有限责任公司贷款的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票
四、审议并通过《关于公司应收帐款核销的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇一二年十二月二十七日
附件：周勇强先生简历
周勇强先生，1963 年1 月出生，大学学历，助理会计师。历任上海民族乐器三厂财务股负责人、上海冰箱压缩机厂金融科副科长、上海海立（集团）股份有限公司金融事务代表；2006年3月就职于本公司，历任本公司办公室副主任、证券事务代表、监事会秘书，2011年6月起任公司办公室主任。