2012年第六次临时股东大会决议公告
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-060
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2012年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议通知情况
《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年度第六次临时股东大会的通知》于2012年12月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2012年12月28日上午9：30时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第二届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份24,996.15万股，占公司有表决权股份总数的58.18%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川协众律师事务所向敬、刘志宏律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
本次会议采用累积投票制选举，选举朱锦、段志平、周先敏为第三届董事会非独立董事成员。
具体表决结果如下：
（1）选举公司第三届董事会董事候选人朱锦先生为公司董事
表决结果为：同意票24,996.15万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（2）选举公司第三届董事会董事候选人段志平先生为公司董事
表决结果为：同意票24,996.15万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（3）选举公司第三届董事会董事候选人周先敏先生为公司董事
表决结果为：同意票 24,996.15万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（二）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
本次会议采用累积投票制选举，选举左卫民、方萍为第三届董事会独立董事成员。
具体表决结果如下：
（1）选举公司第三届董事会独立董事候选人左卫民先生为公司独立董事
表决结果为：同意票 24,996.15万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人方萍女士为公司独立董事
表决结果为：同意票24,996.15万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
以上3名非独立董事和2名独立董事获得的投票表决权数均超过出席股东大会股东所持有效表决股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，本议案获表决通过。
朱锦先生、段志平先生、周先敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事；左卫民先生、方萍女士当选为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。以上五名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，可连选连任。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（三）会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
本次会议采用累积投票制选举，选举李丽霞、杨婷为第三届监事会监事成员，与职工代表监事王中华组成第三届监事会。
具体表决结果如下：
（1）选举公司第三届监事会监事候选人李丽霞女士为公司监事
表决结果为：同意票24,996.15万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（2）选举公司第三届监事会监事候选人杨婷女士为公司监事
表决结果为：同意票24,996.15万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
以上2名监事获得的投票表决权数均超过出席股东大会股东所持有效表决股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，本议案获表决通过。
李丽霞女士、杨婷女士当选为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王中华先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，可连选连任。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（四）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案表决结果为：赞成24,996.15万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议；
2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
二○一二年十二月二十九日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-061
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第一次会议于2012年12月21日发出会议通知，于2012年12月28日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由过半数董事推选朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举朱锦先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专业委员会成员：
战略委员会委员三人：董事长朱锦先生（主任委员）、独立董事左卫民先生、独立董事方萍女士。
审计委员会委员三人：独立董事方萍女士（主任委员）、董事周先敏先生、独立董事左卫民先生。
提名委员会委员三人：独立董事左卫民先生（主任委员）、独立董事方萍女士、董事段志平先生。
薪酬与考核委员会委员三人：独立董事方萍女士（主任委员），独立董事左卫民先生、董事周先敏先生。
以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起（上述人员简历见附件）。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘段志平先生担任公司总经理职务，任期三年，任期与第三届董事会同期（简历见附件）。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任莫安民先生、史晓明先生、郭凯先生担任公司副总经理，续聘唐书虎先生担任公司财务总监，聘期三年，任期与第三届董事会同期（简历见附件）。
五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
（1）经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定续聘郭凯先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。
(2)经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，决定续聘曾庆眉女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。
上述人员联系方式：
联系地址：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号
电话：028-85950888-8618
传真：028-85950552
六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
经公司总经理提名，决定续聘阳国浩先生担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。
公司独立董事发表了同意意见，详见刊登于2012年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》。
七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
该制度内容详见登于2012年12月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。
该制度内容详见登于2012年12月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
该制度内容详见登于2012年12月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。
该制度内容详见登于2012年12月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一二年十二月二十九日
附件：相关人员简历
朱锦先生，1962年2月出生，研究生学历。历任成都市第一人民医院住院医师、四川省生殖医学院讲师、日本福冈大学医学部访问学者、中外合资成都恩威世亨制药有限责任公司陕西市场主任、本公司省级市场经理、大区经理，成都优他制药有限责任公司董事长、公司董事长助理。自2008年9月10日起任公司董事长。
朱锦先生未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
段志平先生，1964年9月出生，研究生学历，高级工程师。历任甘肃定西制药厂质监科副科长、企管科科长、副厂长、代理厂长、兰州制药厂厂长等职；2002年2月开始，在公司担任副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。
段志平先生持有本公司股份94.625万股，占公司总股本0.22%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
周先敏先生，1963年9月出生，大学本科学历。曾任四川恒康发展有限责任公司财务总监，现任四川恒康发展有限责任公司常务副总裁，四川西部资源控股股份有限公司董事、南京银茂铅锌矿业有限公司董事及公司董事。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
方萍女士，1964年1月出生，中共党员，1985年7月毕业于西南财经大学会计系会计专业本科，获学士学位，留校至今。2001年7 月获西南财大会计学院硕士学位，现任西南财大会计学院副教授、硕士研究生导师及公司独立董事。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
左卫民先生,1964年12月出生，教授,法学博士。现为四川大学研究生院常务副院长,四川大学法学院教授、博士研究生导师。任四川大学中国司法改革研究中心主任,兼任中国法学会理事、中国刑事诉讼法学研究会副会长、四川省法学会副会长及公司独立董事。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
莫安民先生，1970年12月出生，大专学历，工程师。历任成都湔江化工厂技术员、车间副主任；西藏藏药股份有限公司车间主任、成都分厂厂长；成都通德药业有限公司总经理助理、总工程师；四川奇力制药有限公司生产总监。现任四川奇力制药有限公司副总经理及公司副总经理。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
史晓明先生，1966年8月出生，大专学历。历任成都飞机公司设计所技术员、成都制药二厂新药部山东市场主管、本公司省级市场经理、大区经理、副总经理兼营销中心总经理。现任公司副总经理。
史晓明先生持有本公司股份91.425万股，占公司总股本0.21%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
郭凯先生，1975年6月出生，博士学历。曾任职于广汉北外医院内科、成都空军医院泌尿科、成都恩威集团公司。已取得董秘资格证书，现任公司副总经理、董事会秘书。
郭凯先生持有本公司股份15.525万股，占公司总股本0.04%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
唐书虎先生， 1971年11月出生，专业资格：会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人。历任四川美大康药业股份有限公司会计、四川永瑞会计师事务所审计员、四川川恒化工集团公司财务部负责人、中源会计师事务所审计部主任、四川恒康发展有限责任公司内审，现任公司财务总监。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
曾庆眉女士， 1980年12月出生，研究生学历。参加工作后曾在北京燕京啤酒股份有限公司证券部、山东金正大生态工程股份有限公司证券部任职。已于2009年1月通过深圳证券交易所第28期董秘培训班，取得董秘资格证书，现任公司证券事务代表。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
阳国浩先生，1985年6月出生，大学本科学历。曾任四川君和会计师事务所审计助理，汇鑫综合物流配送中心会计，甘肃独一味生物制药股份有限公司销售财务，现任公司内审部负责人。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-062
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2012年12月21日发出会议通知，于2012年12月28日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由过半数监事推选李丽霞女士召集并主持。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
本次监事会一致同意选举李丽霞女士为公司第三届监事会主席，任期三年，监事会主席任期与其本人的监事任期一致（简历见附件）。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
监 事 会
二O一二年十二月二十九日
附：第三届监事会主席简历
李丽霞女士，1966年2月出生，本科学历。原四川拖拉机总厂职工医院医师，1999年2月开始，在甘肃独一味生物制药股份有限公司担任市场部经理，客户部经理，现任公司营销中心售后部经理及公司监事会主席。
李丽霞女士持有本公司股份12,175股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。