证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2012-044

  中国交通建设股份有限公司

  召开2013年第一次临时股东大会的通知

中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年2月21日（星期四）上午9:00

●股权登记日： 2013年2月7日

●会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

●会议方式：现场会议

●本次股东大会不提供网络投票

本公司第二届董事会第二十五次会议已于2012年12月28日通讯表决，会议决定于2013年2月21日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一) 会议召集人：本公司董事会

(二) 会议时间：2013年2月21日（周四）上午9:00

(三) 会议地点：北京市西城区德胜门外大街85号

(四) 会议方式：现场会议

(五) 股权登记日：2013年2月7日

二、会议审议事项

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》	是

上述议案由本公司控股股东中国交通建设集团有限公司提出。

三、会议出席/列席对象

(一)本公司股东

截至2013年2月7日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（本公司H股股东另行通知）。

(二)如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。2013年第一次临时股东大会授权委托书范本请见本公告附件一。

(三)公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总裁和其他高级管理人员有权列席本公司2013年第一次临时股东大会。

(四)公司聘请的见证律师等相关人员有权参加本公司2013年第一次临时股东大会。

四、参会方法

(一)出席回复

拟出席2013年第一次临时股东大会的股东应于2013年1月31日（星期四）前在办公时间（每个工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。股东出席回复范本请见本公告附件二。

(二)出席登记

拟出席2013年第一次临时股东大会的股东应于2013年2月20日（星期三）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年2月19日）。

拟出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书；

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时，应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在2013年第一次临时股东大会召开前24个小时制备与下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他托人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时置备于下述联系地址。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：赵阳、谭璐

电话：010-82016562

传真：010-82016524

(二) 本次临时股东大会预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

六、备查文件目录

中国交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2012年12月31日

附件一：

中国交通建设股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年2月21日召开的中国交通建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

序号	议案		表决意见
			同意	反对	弃权
特别决议案
1	关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效
委托人签名（盖章）		委托人身份证号码（或营业执照编号）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：		委托期限至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖公章

附件二：

中国交通建设股份有限公司

2013年第一次临时股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股数：		股东代码：
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章）

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。