第二届董事会第三次
会议决议的公告
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-001
喜临门家具股份有限公司
第二届董事会第三次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月4日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第二次会议。本次会议通知已于2012年12月30日通过以电子邮件、传真、电话方式送达全体董事和监事。
本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实到7名，现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事3人。公司监事、保荐机构列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《<突发事件应急预案管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过《<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《<控股股东重大信息书面问询制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十二、审议通过《喜临门家具股份有限公司公司治理专项活动整改报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据总裁张克勤先生提名，同意聘任俞雷为公司副总裁，详见喜临门家具股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十四、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一三年一月四日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-002
喜临门家具股份有限公司
第二届监事会第二次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2013年1月4日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议，董事会秘书张克勤先生与保荐机构列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○一三年一月四日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-003
喜临门家具股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江证监局2012年12月12日出具的《关于喜临门家具股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知（浙证监上市字【2012】221号文件及相关法律法规的要求，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意对公司章程进行修改，该修订尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施。
具体的修订内容对照表如下：
| 条款 | 原章程内容 | 修改后内容 |
| 第二条 | 公司系在原喜临门集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在绍兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 注册号为330600000042363。 | 公司系在原喜临门集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 注册号为330600000042363。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为21,000万股，均为人民币普通股。 | 公司股份总数为21,000万股，每股面值1元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股157,500,000股，无限售流通股52,500,000股。 |
| 第五十六条 | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 | （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
| 第一百一十条 | 公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除应当披露并进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 | 公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除应当披露并进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 |
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一三年一月四日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-004
喜临门家具股份有限公司
召开2013年第一次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据喜临门家具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司定于2013年1月22日召开喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会，现通知如下：
（一）会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会
2、股东大会召开时间：2013年1月22日（星期二）上午10点
3、股权登记日：2013年1月15日（星期二）
4、现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅
（二）会议审议议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修行<监事会议事规则>的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2013年1月15日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、大会见证律师。
（四）现场会议登记办法
1、登记手续：
（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2013年1月18日（星期五）上午9时至下午4点30分。
3、登记地点：
（1）浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼证券部
（2）现场登记场所联系电话：0575-85151888-8068
0575-85159531
传真：0575-85151221
（五）其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司联系部门：喜临门家具股份有限公司证券部
联系电话：0575-85151888转8068 0575-85159531
联系传真：057585151221
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一三年一月四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
授权范围：
对 项议案投赞成票；
对 项议案投反对票；
对 项议案投弃权票。
委托人签章：
委托人身份证件号码（或营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-005
喜临门家具股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。根据总裁张克勤先生提名，同意聘任俞雷为公司副总裁。（简历及独立董事意见见附件）
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一三年一月四日
附件：
俞雷简历
俞雷，男，1972年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任帅康集团浙江康纳电器有限公司总经理、贝因美集团全国销售总监、欧莱雅（中国）有限公司区域经理、爱芬食品（北京）有限公司高级客户主任等职。
喜临门家具股份有限公司独立董事关于公司聘任副总裁的独立意见
喜临门家具股份有限公司于2013年1月4日召开了第二届董事会第三次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
本次董事会会议，公司总裁张克勤先生根据《公司法》和本公司章程的规定，提名俞雷先生为公司副总裁。提名人的资格及提名程序合法有效，候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。同意将上述副总裁人选提交公司本次董事会会议审议。
独立董事：张冰冰、陈建根、何美云
二○一三年一月四日