证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013－001

  华丽家族股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第二十一次会议于2013年1月4日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年12月30日以书面送达及传真方式发出。应参加表决董事7名，实际收到表决票7张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于公司对控股子公司上海金叠房地产开发有限公司增资的议案》

  上海金叠房地产开发有限公司(以下简称“金叠房产”)为公司的控股子公司，公司和公司控股股东上海南江（集团）有限公司分别持有其51%和49%的股份。本次总增资额为人民币25,000万元，增资方式为以未分配利润转增注册资本，其中公司拟按持股比例向金叠房产增资人民币12,750万元。金叠房产原注册资本为55,500万元，本次增资后的注册资本金为80,500万元，其股权结构未发生变化。

  （表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二○一三年一月四日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013－002

  华丽家族股份有限公司

  2012年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间

  2012年1月1日至2012年12月31日。

  2、业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少90% 到100%。

  3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：598,364,821.06元。

  （二）每股收益：0.5253元。

  三、本期业绩预减原因

  因上年同期公司出售子公司上海弘圣房地产开发有限公司（以下简称“上海弘圣”）31.5239%股权所确认了476,142,986.49元的处置收益，且2011年度期间内公司所持上海弘圣剩余20%股权转为权益法合算，在编制合并报表时该20%剩余股权按丧失控制权日公允价值49400万元重新计量，按公允价值重新计量产生的相关利得302,072,683.06元已计入2011年度投资收益。本期不存在上述重大非经常性损益的影响，故导致公司净利润与去年同期相比有较大幅度的下降。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二○一三年一月四日