证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-001

  福建金森林业股份有限公司

  关于森林资产购买之筹划事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本公司将于2013年1月7日开市时起复牌。

  本事项为筹划中事项，存在重大不确定性。为保证信息披露的公平性，本公司董事会经评估，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第7.4条规定，披露相关筹划情况和既有事实。

  一、特别风险提示

  1、福建省将乐县腾荣达林业有限公司向本公司表达转让规模较大的森林资源资产之意向，双方进行了初期接触沟通，除保密协议外未形成其他任何协议，交易内在的诸多要素尚未深入谈判或未有一致意向。本交易事项属于筹划中事项，且交易双方尚处于前期接触商谈阶段，诸多交易要素尚未取得共识或一致意向，筹划结果存在重大不确定性。

  2、本交易事项为筹划收购森林资产，除一次性交易数量可能较大外，交易性质属于本公司的经常性的经营活动，为日常生产经营活动的购买或寻求购买行为，不构成重大资产重组事项。同时，本交易事项也不构成关联交易或形成同业竞争。

  3、假使交易双方筹划达成一致，本交易事项尚需经本公司董事会、股东大会审议批准，并经监事会、独立董事、保荐机构同意；此外，相关评估结果需履行备案程序等。本交易事项在审批程序上存在不确定性。

  4、本次交易事项可能涉及金额较大，本公司拟用现金支付，但尚未具体确定资金来源。对本次交易，本公司面临较大的资金压力和/或资金成本负担。

  5、林木种植业属农业种植业，长期来行业的投资收益率普遍较低。收购森林经营主要为公司主营业务，不考虑资金成本的投资收益率一般约为6%-8%，并非高利润业务，如使用银行贷款收购则还需扣减贷款利息。即使本次收购成功，也不会对公司业绩构成重大影响。

  6、本次交易事项存在较大的中止风险，原因包括但不限于：筹划结果存在较大不确定性，价格分歧难以弥合，双方难以达成一致，审批结果存在不确定性，资产权属状况踏查结果差异较大，资金难以筹集，一方泄密导致局面混乱等。

  二、交易概述

  福建省将乐县腾荣达林业有限公司向本公司表达转让规模较大的森林资源资产之意向，双方进行了初期接触沟通，除保密协议外未形成其他任何协议，交易内在的诸多要素尚未深入谈判或未有一致意向。

  1、交易对方的基本情况

  福建省将乐县腾荣达林业有限公司（以下简称“腾荣达”），该公司与本公司相邻经营近十年，本公司尚未取得该公司确认的股东及控制人资料。该公司在将乐县拥有约17万亩森林，为森林采伐限额单独编制单位。

  本公司与该公司不存在关联关系。

  2、交易标的基本情况

  交易标的为全部或大部分或部分腾荣达公司所拥有的森林之林权（系指林木所有权和使用权及林地使用权）。本公司尚未能确定交易标的的具体数量（含面积和蓄积）、其抵押冻结等权属限制情况（如有）、其其他林业专业数据等。本公司确认该些森林符合林业连片经营要求并以人工商品林为主，为本地同一业主下规模较大的森林。

  鉴于以上情况，本次交易尚未有交易标的资产评估数据。

  3、交易基本情况

  （1）腾荣达向本公司表达大规模转让森林资源资产之意向。持续收储规模经营森林资源是本公司一项重要的经营活动和长期发展策略。目前双方接触处于前期阶段，交易处于筹划中，交易能否达成存在重大不确定性。

  （2）交易数量、价格及总价。本次筹划之交易具体数量尚未确定，但如价格、资产权属清晰等重要交易要素均获双方认可，则预计双方将趋向做大交易数量。相关交易价格或价格区间尚未确定。本公司确认如接受本次交易则交易价格不能高于评估价格，本公司将严格加强定价的内部控制。

  （3）资金来源。本次筹划之交易涉及金额可能较大，本公司拟用现金购买，但尚未具体确定资金来源。对本次交易，本公司面临较大的资金压力。

  （4）本次筹划之交易不会构成关联交易和形成同业竞争。收购森林资源为公司日常经营活动之购买行为，所收购的森林资产形成公司正常生产经营之原材料存货，故本次筹划之交易不构成重大资产重组事项。

  （5）协议及后续审批程序。除保密协议外，双方未形成其他任何协议。对于本公司而言，本次筹划之交易距离最终确定，除需与对方达成一致外，尚需经本公司董事会、股东大会审议批准，并经监事会、独立董事（如适用）、保荐机构（如适用）同意；此外，相关评估结果需履行备案程序等。

  三、对本公司的影响及风险提示

  1、对本公司的影响

  （1）本次筹划之交易如实施，有利于增大本公司的森林规模，提高可持续经营能力。

  （2）本次筹划之交易如实施，本公司将面临较大的资金压力和资金成本负担。

  （3）可行性分析方面。鉴于本次筹划之交易诸多因素未确定，尚未能进行可行性分析。一般而言，林木种植业属于大农业种植业范畴，属于收益率较低产业，从国家对该类行业实行长期低息贷款可见一斑。本公司积累的本地森林收购经营的经验表明，独立核算的自有资本金的森林收购经营其投资利润率（年均税后利润/投资总额）一般在6%－8%之间。

  （4）其他请见风险提示。

  2、风险提示

  敬请投资者关注前述特别风险提示，及以下风险提示：

  （1）本次筹划之交易能否最终达成存在重大不确定性

  如上所述，本次交易的标的数量、价格、资金来源、双方意愿、谈判结果、审批过程等诸多方面存在不确定性，交易标的的权属状况尚未核实清晰，资料信息交换不足，本次事项仅为筹划中事项，存在较大的筹划中止风险。

  （2）价格及成本风险

  未来木材价格和/或林木资产价格可能下降，造成本次收购成本（如实施）高企倒挂，从而对经营业绩带来不利影响。森林收购按现时公允价格进行，单位收购成本将显著高于公司原有森林的历史成本。

  （3）森林资源经营风险。

  森林资源经营存在包括采伐管理限制、发生灾害损失、经营周期长、资产周转慢、政策变化等多种固有风险。有关公司面临的森林经营风险，详见本公司首次公开发行股票招说明书披露的风险因素。

  本公司将根据信息披露的相关规定及时披露项目进展情况。敬请投资者注意风险，并以公司法定公告为准。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司董事会

  2013年1月4日