股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-001

  金堆城钼业股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2013年1月4日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《关于参与安徽金沙钼业有限公司部分股权转让挂牌招标的议案》。

  同意公司参与安徽金沙钼业有限公司部分股权转让挂牌招标。

  公司将根据事项进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。关于标的情况，请登陆安徽省产权交易网查看。

  网址：http://www.aaee.com.cn/item_display.asp?id=899

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司闲置募集资金转定期存款的议案》。

  同意公司根据募集资金存储情况及募投项目的预计资金需求，在保证募投项目顺利进行的前提下，将在兴业银行西安分行存储的肆亿元闲置募集资金办理存期一年的定期存款业务，进一步提高资金收益，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年一月五日