证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2013-001

  长春一东离合器股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年1月7日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  公司监事列席了会议。

  会议由董事长尚兴中主持，会议审议内容如下：

  一、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司内部控制手册》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  按照财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，公司管理层编制了《内部控制手册》，经本次会议审议批准，《内部控制手册》正式进入实施运行阶段。

  二、审议通过了关于设立董事会战略委员会的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  战略委员会成员为于中赤、王维廷、管欣、迟日大、孙立荣，主任委员于中赤。

  三、审议通过了关于董事会对经营层有关授权的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  为明确公司董事会、经营层在投资、资产处置方面的权限，向经营层做如下授权：

  1、 投资权限：投资原则上由董事会审批年度投资计划，计划外发生拟投资项目由董事会另行审批；小型技措、设备大修、基建维修等小额投资由经营层决策。

  2、 资产处置权限：

  （1）应收款项核销：确属无法收回的应收款项，单项核销损失在50万元以内的，由经营层依相关规定履行审批程序；单项核销损失金额达到50万元及以上的，由董事会审批。

  （2）固定资产、无形资产处置

  A预计无处置损失的单项资产处置（土地、房产除外）由经营层审批；

  B预计单项处置损失在50万元以内的，由经营层依相关规定程序履行审批程序；单项处置损失金额达到50万元及以上的，由董事会审批。

  （3）下列资产处置董事会不向经营层授权，由董事会或股东大会依权限决策：

  A涉及房产、土地类固定资产、无形资产处置；

  B涉及公司经营业务单元及模块的整体资产出售；

  C对外投资处置。

  四、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司战略管理制度》等十项新增内部控制制度，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；制度清单如下：

  ■

  （以上制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  五、审议通过了关于变更坏账准备计提比例的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  根据《合并报表准则》的要求，我公司应与控股股东吉林东光集团有限公司采用相同的会计政策及会计估计，根据谨慎性原则拟变更应收款项坏账准备的计提比例。

  原计提比例：

  账龄1年以内（含1年）的，按其余额的0%计提；

  账龄1-2年（含2年）的，按其余额的20%计提；

  账龄2-3年（含3年）的，按其余额的50%计提；

  账龄3年以上的，按其余额的100%计提。

  修改后的公司计提坏账准备的比例修订如下：

  账龄1年以内（含1年）的，按其余额的0%计提；

  账龄1-2年（含2年）的，按其余额的50%计提；

  账龄2年以上的，按其余额的100%计提。

  本次会计估计变更从2013年1月1日起执行。

  长春一东离合器股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月7日

  股票代码：600148 股票简称：长春一东 编号：临2013-002

  长春一东离合器股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一东离合器股份有限公司五届监事会第七次会议于2013年1月7日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席张文涛主持召开。

  会议审议通过了“长春一东离合器股份有限公司内部控制手册”，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  长春一东离合器股份有限公司

  监 事 会

  2013年1月7日