2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号: 2013-001
雏鹰农牧集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开与出席情况
雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年1月7日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共14人,代表有表决权股份304,714,895股,占公司有表决权股份总数的57.06%。本次会议由董事会召集,公司董事长侯建芳先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、提案审议情况
(一)审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。
表决结果:
该事项为特别决议事项,同意304,714,895股,占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师出席、见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、备查文件
1、雏鹰农牧集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于雏鹰农牧集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年一月七日