证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－001

上海丰华（集团）股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

一、会议召开和出席情况

上海丰华（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月7日上午9:30时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长涂明海先生主持。

出席会议的股东及股东代理人共18 人，代表股份47937459股，占公司总股本188020508股的25.4959 %；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会经现场采用累积投票制投票表决方法通过了以下议案：

一、公司董事会换届选举的议案

序号	表决事项	同意股数	占出席会议有表决权股数的比例%
1	选举涂明海先生为公司第七届董事会董事	47937022	99.999
2	选举吴中闯先生为公司第七届董事会董事	47937022	99.999
3	选举涂建敏女士为公司第七届董事会董事	47937022	99.999
4	选举段晓华先生为公司第七届董事会董事	47937461	100.000
5	选举张征兵先生为公司第七届董事会董事	47938385	100.002
6	选举岳龙强先生为公司第七届董事会董事	47937022	99.999
7	选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事	47937022	99.999
8	选举赵骅先生为公司第七届董事会独立董事	47937923	100.001
9	选举涂永红女士为公司第七届董事会独立董事	47937022	99.999

二、公司监事会换届选举的议案

序号	表决事项	同意股数	占出席会议有表决权股数的比例%
10	选举徐建国女士为公司第七届监事会监事	47937022	99.999
11	选举王涛女士为公司第七届监事会监事	47937606	100.000

三、律师见证情况

本次股东大会由重庆市索通律师事务所指派马赟和赵阳君律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2013年1月8日

证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2013-002

上海丰华（集团）股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司工会委员会和职代会主席团联席会议讨论，选举张国丰先生为第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满（简历附后）。张国丰先生将与公司?2013?年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2013年1月8日

附：职工监事简历：

张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理；公司第六届监事会职工监事。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－003

上海丰华（集团）股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年11月23日,公司购买了交通银行蕴通财富·日增利S款集合理财计划共计人民币29000万元（详见2012年11月24日刊日登在《上海证券报》上的公司公告），并已办理全额赎回手续（详见2012年12月29日《上海证券报》公司公告）。2013年1月4日, 公司再次办理购买了交通银行蕴通财富·日增利S款集合理财计划共计人民币29000万元，本次购买的理财产品与公司2012年11月23日购买的理财产品为同一产品，该产品的具体情况公司已在2012年11月24日《上海证券报》上披露。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2013年1月8日