关于高管辞职的公告
股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2013-001号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年1月4日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁周家海先生以书面形式提交的辞职报告。周家海先生由于工作调动，自愿辞去公司副总裁的职务。
周家海先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对于周家海先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2013年1月8日
股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2013-002号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届十六次董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定时间内的2013年1月7日上午9时止，共收到董事有效表决票9票。经审议，表决结果为：9票同意，0 票反对，0票弃权。通过了《关于聘任公司高管的决议》。
同意聘任吴严明先生为公司副总裁兼市场总监，任期自本次董事会通过之日起至2014年7月6日止，与本届董事会任期一致。
公司独立董事葛忠华、张旭、李蓥发表独立意见如下：公司董事会七届十六次会议聘任吴严明先生为公司副总裁的聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。根据公司董事会提供的上述高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为聘任的高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
吴严明先生简历：
吴严明，男，汉族，1974年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士（MBA），高级工程师。1995年8月参加工作，曾担任浙江传化股份有限公司生产部经理助理、生产部经理，办公室主任、总经理助理、化纤油剂事业部总经理，营销中心总经理，副总裁。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2013年1月8日