第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2013-001
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月6日在公司会议室举行了公司第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知于2012年12月31日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，公司全部高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议。
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于选举马鸿为东莞市搜于特服装股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。
选举马鸿为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期相同。马鸿先生简历详见附件。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任马鸿为东莞市搜于特服装股份有限公司总经理的议案》。
决定聘任马鸿担任公司总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。马鸿先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任林朝强为东莞市搜于特服装股份有限公司副总经理的议案》。
决定聘任林朝强担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。林朝强先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见》。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任古芬为东莞市搜于特服装股份有限公司副总经理的议案》。
决定聘任古芬担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。古芬女士简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见》。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩为东莞市搜于特服装股份有限公司副总经理的议案》。
决定聘任廖岗岩担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见》。
六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任伍骏为东莞市搜于特服装股份有限公司副总经理的议案》，
决定聘任伍骏担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。伍骏先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见》。
七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任唐洪为东莞市搜于特服装股份有限公司财务总监的议案》。
决定聘任唐洪担任公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期相同。唐洪先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见》。
八、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩为东莞市搜于特服装股份有限公司董事会秘书的议案》。
决定聘任廖岗岩担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见》。
董事会秘书联系方式：
联系地址：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋
联系电话：0769-81333505 传真;0769-81333508
电子信箱：lgy@celucasn.com
九、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任王丹为东莞市搜于特服装股份有限公司证券事务代表的议案》。
决定聘任王丹担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期相同。王丹女士简历详见附件。
证券事务代表联系方式：
联系地址：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋
联系电话：0769-81333505 传真;0769-81333508
电子信箱：syt@celucasn.com
十、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于设立东莞市搜于特服装股份有限公司第三届董事会专门委员会的议案》；
为了完善公司治理结构，公司决定第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会的成员全部由公司董事组成，任期与第三届董事会相同。
十一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于选举东莞市搜于特服装股份有限公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
选举马鸿、刘岳屏、廖岗岩为公司第三届董事会战略委员会委员；选举王鸿远、马少贤、马卓檀为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；选举王鸿远、马卓檀、伍骏为公司第三届董事会审计委员会委员；选举刘岳屏、马鸿、马卓檀为公司第三届董事会提名委员会委员。
十二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》。
同意聘任陈士炎为公司内部审计负责人，任期与公司第三届董事会任期相同。陈士炎先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2013年1月8日
附：
董事长、总经理马鸿先生简历
马鸿，1967年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事长兼总经理，2007年5月至今兼任公司总经理，2008年6月至2009年5月任广东兴原投资有限公司总经理，2009年5月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。马鸿先生具有丰富的服装行业营销管理、战略管理的经验，现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、东莞市道滘商会副会长。
马鸿先生直接持有公司股份143,561,585股，占公司股份总数的49.85%，马鸿先生占有90%股份的广东兴原投资有限公司直接持有公司股份64,158,415股，占公司股份总数的22.28 %，马鸿先生为公司控股股东、实际控制人。马鸿先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司董事长的资格和能力。
副总经理林朝强先生简历
林朝强，1963年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1998年历任海南省对外贸易（集团）公司进出口部副经理，1998年至2000年任广东意派服装公司营销总监，2000年至2001年任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理，2001年至2003年任广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、《恒威报》总编，2003年至2004年任广州飘的服饰公司品牌总经理；2004年至2006年任广州潮伍服饰公司品牌总经理，2006年11月至今历任东莞市搜于特服装股份有限公司营销总监、副总经理。
林朝强先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
副总经理古芬女士简历
古芬，1972年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，1994年7月至1996年7月任广东省重化厅燃气公司财务部会计，1996年8月至1999年5月任美国UT斯达康广州分公司财务部会计，1999年6月至2003年12月任广州麦利三森有限公司会计主管，2003年12月至2005年12月任广州市搜于特服饰有限公司财务经理，2005年12月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司财务负责人，2009年6月起任东莞市搜于特服装股份有限公司副总经理。
古芬女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
副总经理、董事会秘书廖岗岩先生简历
廖岗岩，1968年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至2004年历任广东省连州市司法局科员、科长、副局长；2004年至2009年先后在广东坚信律师事务所、广东国龙律师事务所、北京市观韬律师事务所深圳分所任执业律师；2009年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
廖岗岩先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
副总经理伍骏先生简历
伍骏，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年12月至今任公司生产总监，2006年11月至今任公司董事，2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2012年1月至今任公司副总经理。
伍骏先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
财务总监唐洪先生简历
唐洪，1973年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权，1995年1月至1999年10月任广东兄弟制衣有限公司会计主管，1999年11月至2002年12月任湖南北农饲料有限公司财务经理，2002年12月至2005年3月，任东莞新格涂料有限公司财务主管，2005年3月至2007年8月任东莞众泰会计师事务所项目经理，2007年9月至2009年6月任东莞市搜于特服装股份有限公司财务经理，2009年6月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司财务总监。
唐洪先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
证券事务代表王丹女士简历
王丹，1982年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月至2008年7月先后任职于中国平安财产保险股份有限公司、深圳天地（集团）股份有限公司，2008年8月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司证券事务代表，已获得董事会秘书资格证书。
内部审计负责人陈士炎先生简历
陈士炎，1975年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任湖北荆州公安县支行会计主管、东莞泰德灯饰有限公司财务主管、东莞新洲印刷有限公司财务经理、东莞市鑫成会计师事务所审计经理，2009年9月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司审计部经理。
陈士炎先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人资格和能力。
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2013-002
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月6日在公司会议室举行了公司第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知于2012年12月31日以书面形式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人，公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过如下决议。
会议以3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于选举张俊先生为东莞市搜于特服装股份有限公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举张俊先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。张俊先生简历详见附件。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司监事会
2013年1月8日
附件：
监事会主席张俊先生简历
张俊，男，1970年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任奥丽侬内衣有限公司行政人事经理、通力实业有限公司行政经理，2005年12月至今任公司行政中心总监，2006年11月至今任公司监事会主席。
张俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。张俊先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的处罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。