证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2013-001

  福建冠福现代家用股份有限公司

  关于为撤销退市风险警示采取

  措施及有关工作进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年、2011年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自2012年4月26日起实行退市风险警示（*ST）。

  2012年12月，公司为了撤销退市风险警示，积极采取相应措施，加强公司经营管理，优化公司经营结构，力争本年度扭转亏损的局面、尽快消除退市风险，现将有关工作进展情况公告如下：

  一、公司对旗下“一伍一拾”连锁店项目，进行结构调整。继续从“关、调、建”三方面入手，小投入、大产出，控制运营成本，提高资本的运作效率，降低亏损幅度。关闭经营情况不理想的门店；调整经营结构，经营重点从直营店转向开发综商超市内的特渠店开发；积极推进“一伍一拾”加盟体系与网上购物电子商务体系等新型营销模式。2012年12月份，公司“一伍一拾”连锁店新开设5家（直营店1家、特渠店2家、加盟店2家），关闭11家（直营店7家、特渠店4家）。截止2012年12月31日，“一伍一拾”连锁店有270家（其中，直营店74家、特渠店191家、加盟店5家）。

  二、调整产品结构和价格。根据市场需求的变化情况，及时调整产品结构和价格，以适应市场需求。努力降低滞销产品存货数量，寻求利润更大化。同时，随旺季的接近，加大生产力度。

  三、会计政策变更。公司的全资子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）位于上海虹桥商务区，随着上海虹桥商务区的开发建设，区域内房地产价值不断攀升，上海五天部分房屋建筑物在2009年开始对外出租，有稳定的租金收益，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司上海五天实业有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》。公司将从2012年1月1日起将上海五天投资性房地产的后续计量模式，按照《企业会计准则第3号-投资性房地产》的相关规定，由成本计量模式改为公允价值计量模式。

  目前，扩建综合楼已通过了政府相关职能部门的验收，已符合竣工验收交付使用的条件，12月14日上海五天与该项目承建方福建省惠东建筑工程公司办理了“扩建综合楼”项目的移交使用手续，已经符合会计政策变更的条件，公司将采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公司审计机构中兴财光华会计师事务所有限责任公司对该项目转入投资性房地产的相关依据进行了检查，认为该项目符合确认投资性房地产的条件，可以参考评估价值合理确定其公允价值，并于2012年12月15日出具了相关确认函。会计政策变更后，“扩建综合楼”项目根据3月31日的评估报告，预计将增加公司2012年度净利润1.07亿元。公司在扣除主营业务亏损后，全年业绩预计为0-500万元。公司已于2012年12月18日公告了上述情况。根据公司2012年第三次临时股东大会通过的《投资性房地产公允价值计量管理办法》规定，在2012年12月31日尚需对投资性房地产进行评估。在根据深圳证券交易所上市规则规定，如果公司2012年度业绩扭亏为盈，将避免公司股票暂停上市交易的风险。年报业绩还需审计机构对公司2012年度报告审计后确认，公司最终业绩以2012年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、考虑到公司所处传统产业的局限性，公司正积极探索战略转型，盘活存量资产，提高公司盈利能力。公司将探索通过其他方式对公司现有的存量资产进行结构梳理、整合与盘活。公司已于2012年12月18日公告第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司增加经营范围的议案》。通过扩展经营范围，充分发挥“五天分销”的渠道优势，提高分销渠道利用率。并通过分销平台的延伸，积极尝试战略转型，提升公司资产的盈利能力。

  五、公司拟通过非公开发行股票方式，引进战略投资者，改善公司财务结构，增强公司抗风险能力。公司已于9月14日公告公司董事会通过非公开发行股票预案，并获9月28日公司2012年度第四次临时股东大会审议通过。现公司正与中介券商及律师积极配合，编制上报中国证监会所用本次非公开发行股票的相关材料。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于偿还银行借款及补充流动资金，降低公司资产负债率，减少公司财务费用，改善公司财务结构，增强公司抗风险能力。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准通过后方可实施。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

  六、其他说明。若公司2012 年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告！

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月七日

  证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 公告编号：2013-002

  福建冠福现代家用股份有限公司

  2013年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年1月5日上午在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事会召集，并由公司董事长林文昌先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共5人，代表股份185,403,760股，占公司股份总数（409,260,000股）的45.30%。公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度的议案》，表决结果为：同意5人，代表股份185,403,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所《关于福建冠福现代家用股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  福建冠福现代家用股份有限公司

  二○一三年一月七日