中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至２０１２年１２月３１日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行的中行转债累计已有人民币６７２，０００元转为本行Ａ股股票，累计转股股数为１８０，５３４股，占本行可转债转股前已发行股份总额的０．００００６６％。

●未转股可转债情况：截至２０１２年１２月３１日，中行转债尚有人民币３９，９９９，３２８，０００元未转股，占中行转债发行总量的９９．９９８３％。

一、可转债发行上市概况

经中国银监会银监复［２０１０］１４８号文和中国证监会证监许可［２０１０］７２３号文核准，本行于２０１０年６月２日公开发行了４００，０００，０００张Ａ股可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额４００亿元。

经上海证券交易所上证发字［２０１０］１７号文同意，本行４００亿元Ａ股可转换公司债券于２０１０年６月１８日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“１１３００１”。

自２０１０年１２月２日起本行Ａ股可转换公司债券进入转股期，目前转股价格为３．４４元／股。

二、可转债本次转股情况

截至２０１２年１２月３１日，累计已有６７２，０００元中行转债转为本行Ａ股股票，累计转股股数为１８０，５３４股，占本行可转债转股前已发行股份总额的０．００００６６％。其中，自２０１２年１０月１日至２０１２年１２月３１日共有１０，０００元中行转债转为本行Ａ股股票，转股股数为２，９０６股。

截至２０１２年１２月３１日，中行转债尚有３９，９９９，３２８，０００元未转股，占中行转债发行总量的９９．９９８３％。

三、股本变动情况

单位：股

股份	变动前	占总股本	本次可转债 转股	变动后	占总股本
类别	（２０１２年９月３０日）	比例		（２０１２年１２月３１日）	比例
Ａ股	１９５，５２５，０６３，９６４	７０．０４％	２，９０６	１９５，５２５，０６６，８７０	７０．０４％
Ｈ股	８３，６２２，２７６，３９５	２９．９６％	－	８３，６２２，２７６，３９５	２９．９６％
总股本	２７９，１４７，３４０，３５９	１００．００％	２，９０６	２７９，１４７，３４３，２６５	１００．００％

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中国银行股份有限公司投资者关系团队

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特此公告

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二○一三年一月七日