证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-002号

  中储发展股份有限公司

  六届四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司六届四次董事会会议通知于2012年12月26日以电子文件方式发出，会议于2013年1月6日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事4名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  审议通过了《关于同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理融资业务的议案》

  同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为13亿元人民币（或等额外币）的融资业务，融资品种包括：国内、国际贸易融资、银行承兑汇票业务、保理融资业务、票据融资业务及流动资金贷款等业务，方式为信用，期限一年。同时，该融资业务可授权给中储发展股份有限公司经销分公司使用并办理相关业务，并授权其分公司负责人邵辉先生签署相关用信合同。

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月8日