关于董事、董事会秘书辞职的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-01号
湖南金健米业股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、董事会秘书、董事会秘书处主任谢文先生的书面辞职报告。因个人原因, 谢文先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会秘书、董事会秘书处主任职务。辞职后，谢文先生不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，谢文先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数。
公司董事会感谢谢文先生在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司
2013年1月8日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-02号
湖南金健米业股份有限公司
董事会五届九十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年1月7日，湖南金健米业股份有限公司召开了董事会五届九十四次会议，会议应到董事5人，实到5人，会议以通讯方式表决。会议情况通报监事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：
一、关于聘任张小威先生为公司董事会秘书的议案；
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张小威先生（简历见附件）为公司董事会秘书，兼任投资管理中心主任。
鉴于张小威先生暂未取得董事会秘书资格证书，目前指定公司副总裁黄韬先生（简历见附件）代为行使公司董事会秘书职责，待张小威先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后，聘任正式生效。
公司独立董事对张小威先生任董事会秘书发表独立意见，认为：公司董事会本次聘任张小威先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有效，经审查个人履历未发现其有《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》第7条规定的情况和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意聘任张小威先生为公司董事会秘书，并在其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后正式行使职权。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任胡靖女士为公司证券事务代表的议案。
聘任胡靖女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2013年1月8日
附件：
张小威先生个人简历
张小威，男，1977年5月出生，汉族，大学本科学历，注册质量工程师资格，高级工程师职称。
1995年9月－1999年7月，就读于武汉工业学院食品工程专业。1999年9月－2010年5月，任职于湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司车间生产工人，从事设备安装、调试及验收；2001年5月－2002年9月，任职于湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科员，从事工艺及设备管理；2003年12月－2004年12月，任职于湖南金健米业股份有限公司总部质量管理部品牌输出经理，从事工程技术改造及质量品牌管理；2005年1月－2008年12月，任职于湖南金健米业股份有限公司总部投资营运管理本部副总经理，从事工程项目投资、品牌管理、质量管理；2009年1月至2011年12月，任职于湖南金健米业股份有限公司总部营运投资管理中心主任，从事工程项目投资管理、质量管理、品牌管理、政策研究、大宗包材招标、财务标准成本控制及国家政策对接工作；2012年至今，任职于湖南金健米业股份有限公司投资管理中心主任，负责对内投资项目的管理、国家政策研究、项目政策争取、农业产业化等工作。
黄韬先生个人简历
黄韬，男， 1977年8月出生，湖南湘潭人，2000年湘潭大学法学专业毕业，学士学位。2000年6月至12月，任中国农业银行股份有限公司湘潭分行湘乡支行信贷员；2001年1月至2003年6月，任中国农业银行股份有限公司湘潭分行法律专干；2003年7月至2006年1月，任中国农业银行股份有限公司湖南分行风险资产管理处科员；2006年2月至2008年1月，任中国农业银行股份有限公司湖南分行风险资产管理处副科长；2008年2月至2012年1月，任中国农业银行股份有限公司湖南分行资产处置部经理；2012年1月至今，任湖南金健米业股份有限公司副总裁。
胡靖女士个人简历
胡靖，女，1985年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。2004-2008年就读于湘潭大学法学专业；2008年7月至今任职于湖南金健米业股份有限公司，先后担任投资者管理中心暨董秘处证券事务办事员、董秘处证券事务主办。2012年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。