证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2013-02

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为339,801,494股

●本次限售股上市流通日期为2013年01月14日

一、本次限售股上市类型

2009年3月19日，公司2009年第一次临时股东大会通过了《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》，并于2010年1月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁信高新技术产业股份有限公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]3 号），主要内容为：中国证监会核准本公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）发行169,900,747 股股份购买相关资产，本批复自核准之日起12个月内有效。

2010年1月14日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非公开发行股份的证券变更登记手续，公司总股本变更为372,179,647股。

鲁信集团承诺其本次新增股份169,900,747 股自股份发行结束之日起36个月内不转让，原持有的101,900,122股公司股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2011年5月23日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，即以2010年末总股本372,179,647 股为基数，向全体股东每10股派息0.9元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增完成后，公司总股本变更为744,359,294股，鲁信集团持有公司有限售条件流通股变更为339,801,494股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

鲁信集团作为控股股东，承诺其本次新增股份169,900,747 股自股份发行结束之日起36个月内不转让，原持有的101,900,122股公司股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。鲁信集团严格履行了上述股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

平安证券有限责任公司作为鲁信创业投资集团股份有限公司（原“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”，以下简称“鲁信创投”或“公司”）非公开发行股票购买资产的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对鲁信创投本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

1、鲁信创投本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、鲁信创投本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；

3、鲁信创投本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对鲁信创投本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为339,801,494股；

本次限售股上市流通日期为2013年01月14日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东 名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	鲁信集团	339,801,494	45.65%	339,801,494	0
合计		339,801,494	45.65%	339,801,494	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	339,801,494	-339,801,494	0
	3、其他境内法人持有股份
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	339,801,494	-339,801,494	0
无限售条件的流通股份	A股	404,557,800	339,801,494	744,359,294
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	404,557,800	339,801,494	744,359,294
股份总额		744,359,294		744,359,294

八、上网公告附件

《平安证券有限责任公司关于鲁信创业投资集团股份有限公司限售股份上市流通之核查意见》

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2013年1月8日