证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2013-003

深圳日海通讯技术股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年1月8日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第二届董事会以通讯表决的方式举行了第三十一次会议。会议通知等会议资料于2012年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于向全资子公司广东日海增资的议案》。同意公司向全资子公司广东日海通信工程有限公司增资5000万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于向全资子公司广东日海增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于向平安银行深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向平安银行股份有限公司深圳高新区支行申请期限为6个月的流动资金贷款人民币 1.5 亿元，用于归还前期补充流动资金的闲置募集资金。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年1月8日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2013-004

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于向全资子公司广东日海增资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 增资概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）以自有资金向全资子公司广东日海通信工程有限公司（以下简称“广东日海”）增资5,000万元。本次增资后，广东日海的注册资本将增加至10,000万元。

本次增资事项已经日海通讯于2013年1月8日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过。根据公司《章程》等有关规定，本次增资事项无需股东大会审议。本次增资不构成关联交易。本次增资不构成重大资产重组。

二、 广东日海基本情况

(一)公司名称：广东日海通信工程有限公司。

(二)企业类型：有限责任公司。

(三)注册资本：5,000万元（本次增资后变更为10,000万元）。

(四)注册地址：广州市白云区云景路云嘉街3号406房。

(五)经营范围：设计、开发、维修、安装、维护：通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件；销售：通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

(六) 股权结构：公司持有100%股权。

(七) 法定代表人：王文生。

(八) 广东日海（母公司）主要财务数据：

单位：万元

项目	2011年12月31日（已审计）	2012年9月30日（未经审计）
资产总额	9,981.27	26,015.43
负债总额	4,505.45	20,573.73
净资产	5,475.82	5,441.70
	2011年（7-12月）	2012年（1-9月）
营业总收入	4,130.26	6,818.90
营业利润	322.56	29.08
净利润	232.07	20.88

三、 增资目的

广东日海是公司通信工程服务类业务的管控平台，通信工程服务业务需要流动资金较大，为支持和促进工程服务业务发展，公司决定对广东日海增资。

四、 备查文件

（一）日海通讯第二届董事会第三十一次会议决议

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年1月8日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2013-005

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于全资子公司收购深圳瑞研股权的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月15日披露的《关于全资子公司收购深圳市瑞研通讯设备有限公司股权的公告》（公告编号：2012-082），详细披露了公司的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）收购深圳市瑞研通讯设备有限公司（以下简称“深圳瑞研”）股权事宜(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2012年11月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。公司现就该事项进展情况再次进行公告。

日前，深圳瑞研已完成股权转让的工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。深圳瑞研变更后的工商登记事项如下：

公司名称：深圳市瑞研通讯设备有限公司

公司住所：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C6栋综合楼1402G

注册资本：500万元

股东：日海设备（出资255万元，出资比例51%），深圳市尚沃电子有限公司（出资245万元，出资比例49%）

法定代表人：陈旭红

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年1月8日