浙江三花股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
2013年第一次临时股东大会决议公告
2013-01-10 来源:上海证券报
股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2013-002
浙江三花股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况和出席情况
浙江三花股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月9日(星期三)上午10:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共3人,代表股份数384,688,016股,占公司总股本的64.68%。本次会议由公司董事会召集,董事长张亚波先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。
该议案以384,688,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所任穗、杜闻律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议;
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013年1月10日