第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2013-001
福建腾新食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2013年1月11日在本公司会议室以现场和通讯相结合方式召开；会议通知及相关文件已于2013年1月7日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长滕用雄召集并主持，应到董事7人，实到7人，其中独立董事林毅、董事滕用伟、滕用庄、朱大为通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加；公司监事、高级高管人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。经与会董事审议和表决，形成如下决议：
一、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任宋荔辉、张曰富和王德明为公司副总经理，协助总经理分别管理财务、技术研发和生产工作。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、会议审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、会议审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、会议审议通过《关于制定<重大投资经营决策管理制度>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、会议审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、会议审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十四、会议审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2013年1月11日
附：章程修订条款前后对照表
| 条款 | 章程修订前内容 | 章程修订后内容 |
| 第四十一条 | 公司董事会发现控股股东占用公司资产的，有权对其所持公司股份申请司法冻结，控股股东不能以现金清偿其所占用公司资产时，通过变现其所持公司股份清偿。 公司董事、监事、高级管理人员应当维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其下属企业占用公司资产时，公司董事会经审议可视情节轻重对直接责任人给予处分并对负有严重责任的董事予以罢免。“ | 出现公司控股股东侵占公司资产情况的，经公司董事会审议批准，应向控股股东发送限期清偿通知，并立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结。控股股东拒不清偿的，依法通过变现其股份偿还侵占资产。 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东占用。如出现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视情节轻重对直接负责人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。” |
| 第四十六条 | 根据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及本章程的规定，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。 | （十二）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项； （十三）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。 |
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2013-002
福建腾新食品股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2013年1月11日在福州市金山开发区建新北路150号公司会议室召开，本次会议通知于2013年1月7日以电子邮件及电话方式发出。本次会议由周瑾召集主持，应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过如下议案:
会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
监事会
2013年1月11日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2013-003
福建腾新食品股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2013 年1 月10日收到公司副总经理兼董事会秘书刘锦德先生和副总经理吴勤先生的辞呈，刘锦德先生和吴勤先生因个人原因辞去公司职务，刘锦德先生与吴勤先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
刘锦德先生、吴勤先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘锦德先生、吴勤先生担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的职业精神以及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
在公司未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长滕用雄先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2013年1月11日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2013-004
福建腾新食品股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会建议，公司总经理滕用雄提名，并经2013年1月11日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司自即日起聘任宋荔辉、张曰富和王德明为公司副总经理，分别协助总经理分管财务、研发品控和生产等工作。前述三名副总经理的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
上述三名副总经理最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止目前，与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附：
1、宋荔辉先生简历：
宋荔辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任日立数字映像（中国）有限公司营业财务部部长、厦华电子股份有限公司经营管理部经理、福州天宇变压器股份有限公司财务总监。2008年8月起任本公司财务总监。
2、张曰富先生简历：
张曰富，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任哈尔滨肉联厂技术员、海霸王（汕头）食品有限公司生产厂长、研发主管。 2007年9月起任公司技术中心副总监，2010年8月起任公司技术中心总监。
3、王德明先生简历：
王德明，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任顶新国际集团康师傅控股有限公司制造处处长、厂务处处长，2007年7月起任公司品控部经理，2007年10月起任公司生产部部长，2010年8月起任公司生产总监。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2013年1月11日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2013-005
福建腾新食品股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会，经第三届董事会第十四次会议决定召开；
3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议时间：2013年1月28日（星期一）上午10:30 -11:30；
5、会议召开方式：现场投票表决；
6、股权登记日：2013年1月18日；
7、会议出席人员：
（1）截止2013年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。
二、审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
5、《关于制定<重大投资经营决策管理制度>的议案》；
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
该七个议案已经公司第三届董事会第十四次会议及公司第三届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2013年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。
三、会议登记
（一）登记时间:2013年1月25日上午8:30—11:30时，下午14:00—17:00时；
（二）登记地点及授权委托书送达地点:福建省福州市仓山区金山建新北路150号福建腾新食品股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样；
（三）登记方法：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年1月25日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事宜
1、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；
2、会议联系电话:0591-88202235、传真:0591-88202231；
3、电子邮箱:zqb@tengxinfoods.com.cn；
4、联系人:林天山。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2013年1月11日