证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2013-001

四川宏达股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第六届董事会第十六次会议通知于2013年1月4日以传真、专人送达方式发出，于2013年1月11日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》；

为加强公司的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，特对公司《重大事项内部报告制度》进行修订，修订后的《重大事项内部报告制度》详见2013年1月12日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于制定＜发展战略管理制度＞的议案》；

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，建立全面、系统、科学、完善的内部控制体系，提升公司内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，保障公司经营管理合法合规、资产安全、与财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，切实保障投资者合法权益，依据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（川证监上市【2012】14号）文件要求，公司制定了《发展战略管理制度》，内容详见2013年1月12日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订＜内部控制规范实施工作方案＞的议案》；

修订后的《内部控制规范实施工作方案》详见2013年1月12日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于胡应福先生辞去公司总会计师职务并聘任陈力先生为公司总会计师的议案》；  

宏达股份董事会于近日收到总会计师胡应福先生的书面辞职报告。胡应福先生因工作原因提请董事会辞去公司总会计师职务，宏达股份董事会接受胡应福先生的辞职申请，同意胡应福先生辞去总会计师职务。并对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。经总经理提名，宏达股份董事会提名委员会审核，公司董事会聘任陈力先生为宏达股份总会计师（陈力先生简历附后）。  

宏达股份独立董事对本议案发表了独立意见：胡应福先生辞去公司总会计师职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。陈力先生任职资格合法。本次聘任的总会计师符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，同意聘任陈力先生为公司总会计师。  

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见2013年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《四川宏达股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-002）。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川宏达股份有限公司董事会

2013年1月12日

附件：陈力先生简介

陈力，男，汉族，1970年5月出生，高级工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA（金融与财务方向）毕业，2010年6月获上海国家会计学院颁发《总会计师资格证书》。1992年-2002年在四川什化股份有限公司工作，历任财务处处长、董事、财务负责人，2003年至今在云南金鼎锌业有限公司工作，历任财务处处长、财务审计部经理、副总会计师，2005年至今任云南金鼎锌业有限公司总会计师。

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2013-002

四川宏达股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2013年2月1日（周五）上午09：30时；

● 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

● 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

● 会议方式：现场召开方式

● 股权登记日：2013年1月23日

一、召开会议基本情况

四川宏达股份有限公司（简称公司）2013年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2013年2月1日(周五)上午09：30时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议采取现场投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司注册地名称、增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款及修订〈公司章程〉现金分红政策条款的议案》；

2、审议《四川宏达股份有限公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

3、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司2012年年度审计机构的议案》；

4、审议《四川宏达股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案》；

以上1—4议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见2012年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；及同时刊登于2012年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止2013年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托

他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业

执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼董事会办公室；

3、登记时间：2013年1月24日上午9:30—12:00，下午2:00—5:00。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：刘洪

电话：028—86141081

传真：028—86140372

邮编：610041

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十三次会议决议及公告。

特此通知。

四川宏达股份有限公司董事会

2013年1月12日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我（或本公司）出席四川宏达股份有限公司于2013年2月1日召开的2013年第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	四川宏达股份有限公司关于变更公司注册地名称、增加经营范围并修改《公司章程》相关条款及修订《公司章程》现金分红政策条款的议案
2	四川宏达股份有限公司关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
3	四川宏达股份有限公司关于变更公司2012年年度审计机构的议案
4	四川宏达股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案

（注：本授权委托书复印有效）

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日