证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号： 2013-005

  湘潭电化科技股份有限公司

  第五届董事会第八次

  会议决议公告

  湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2013年1月1日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2013年1月11日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  一、同意《关于董事长兼任总经理的议案》；

  鉴于2012年7月23日第五届董事会第一次会议聘任谭新乔先生为本公司总经理以及2013年1月8日第五届董事会第七次会议选举谭新乔先生为本公司董事长，根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条之规定：“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。”本公司同意董事长谭新乔先生兼任总经理职务并提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、同意《关于向中国进出口银行湖南省分行申请贷款的议案》；

  由于生产经营需要，同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请额度为人民币陆仟万元流动资金贷款，上述事项由华尊投资信用担保有限公司提供担保。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  三、同意《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

  决定于2013年1月28日召开公司2013年第一次临时股东大会。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见2013年1月12日巨潮资讯网。

  特此公告 。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  2013年1月12日

  证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2013－006

  湘潭电化科技股份有限公司

  关于召开2013年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、会议时间：2013年1月28日（星期一）上午9：00

  2、股权登记日：2013年1月23日（星期三）

  3、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼大会议室

  湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2013年1月11日召开，会议决议于2013年1月28日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第七次会议和第八次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年1月28日（星期一）上午9：00

  3、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼大会议室

  4、会议召开方式：现场表决

  5、股权登记日：2013年1月23日（星期三）

  6、出席会议对象

  （1）截止2013年1月23日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于增补董事的议案》；

  2、审议《湘潭电化科技股份有限公司对外投资管理办法》 ；

  3、审议《关于董事长兼任总经理的议案》。

  议案1、2业经公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案3业经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续：

  （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及委托人身份证进行登记。

  （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

  2、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。

  联系电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）。

  联系人：张凯宇、汪咏梅。

  3、登记时间：2013 年1月25日 （星期五）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

  4、其他事项：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  2013年1月12日

  附件：

  授权委托书

  本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

  1、议案1《关于增补董事的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  2、议案2《湘潭电化科技股份有限公司对外投资管理办法》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  3、议案3《关于董事长兼任总经理的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

  委托人身份证号/注册登记号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 股

  委托人代理人（签字）：

  委托人身份证号：

  委托日期：

  有效日期： 年 月 日至 年 月 日

  （本授权书复印件及剪报均有效）