董事会决议公告
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2013-001
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年1月11日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
一、审议通过《关于珠海格力房产有限公司独资设立装饰工程公司的议案》。
同意公司子公司珠海格力房产有限公司在珠海独资设立珠海高格装饰工程有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准），该公司的注册资本为伍仟万元人民币。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于珠海格力房产有限公司独资设立工程设计公司的议案》。
同意公司子公司珠海格力房产有限公司在珠海独资设立珠海高格工程设计有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准），该公司的注册资本为陆佰万元人民币。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于2013年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》，并同意提交股东大会审议。
董事会同意2013年度公司（含属下控股公司）因生产经营需要，向控股股东等关联方（含珠海格力集团财务有限责任公司）申请不超过 30 亿元人民币借款额度，利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率，每笔借款期限自借款之日起不超过5年。具体借款事宜由公司经理层办理。该议案是根据惯例在年初制定的全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司经理层审批。
关联董事鲁君四、唐玉根、刘泽红回避了本次关联交易表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
四、审议通过《关于2013年度公司（含属下控股公司）在珠海格力集团财务有限责任公司办理存款业务的议案》，并同意提交股东大会审议。
董事会同意2013年度公司（含属下控股公司）因生产经营需要，在公司控股股东珠海格力集团有限公司的子公司珠海格力集团财务有限责任公司办理相关存款业务，存款利率按照中国人民银行制定的同期人民币存款利率执行。
具体存款事宜由公司经理层办理。
关联董事鲁君四、唐玉根、刘泽红回避了本次关联交易表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
五、审议通过《关于2013年度公司（含属下控股公司）向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议。
董事会同意2013年度公司（含属下控股公司）因生产经营需要，向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款、银行承兑汇票、信用证及银行保函等授信合计最高不超过 40 亿元人民币。具体贷款及授信事宜由公司经理层办理。该议案是根据惯例在年初制定的全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司经理层审批。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《关于2013年度公司对外担保的议案》，并同意提交股东大会审议。
为满足2013年度公司融资需要，董事会同意提请股东大会审议公司如下对外担保：
（1）公司与属下控股公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币12 亿元；
（2）属下控股公司相互间提供单笔担保额度不超过人民币5亿元。
具体担保事宜由公司经理层办理。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《反舞弊工作制度》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2013年1月28日上午11:00召开2013年第一次临时股东大会，详细内容请见公司同日披露的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十一日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2013-002
格力地产股份有限公司关于召开
公司2013年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
●会议召开时间
现场会议：2013年1月28日（星期一）上午11:00
●股权登记日：2013年1月23日
●会议召开地点：珠海市石花西路213号
格力地产股份有限公司董事会定于2013年1月28日（星期一）上午11:00以现场投票方式召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1．本次会议召开时间
会议召开时间为：2013年1月28日上午11:00
2．股权登记日：2013年1月23日
3．会议召开地点：珠海市石花西路213号
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式
二、会议审议事项
| 序号 | 内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于修改公司<章程>的议案》 | 是 |
| 2 | 审议《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 | 否 |
| 3 | 审议《关于2013年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》 | 否 |
| 4 | 审议《关于2013年度公司（含属下控股公司）在珠海格力集团财务有限责任公司办理存款业务的议案》 | 否 |
| 5 | 审议《关于2013年度公司（含属下控股公司）向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》 | 否 |
| 6 | 审议《关于2013年度公司对外担保的议案》 | 否 |
| 7 | 审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
（1）2013年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1．登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
格力地产董事会秘书处
地址：珠海市吉大石花西路213号
邮政编码：519020
公司电话：0756-8860606，传真号码：0756-8309666
联 系 人：邹超、魏烨华
3．登记时间：
2013年1月24日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
格力地产股份有限公司
董事会
二○一三年一月十一日
附件：授权委托书（注：本表复印有效）
授权委托书
本人（本单位）作为格力地产股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2013年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2013年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、《关于修改公司<章程>的议案》
同意 反对 弃权
2、《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
同意 反对 弃权
3、《关于2013年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》
同意 反对 弃权
4、《关于2013年度公司（含属下控股公司）在珠海格力集团财务有限责任公司办理存款业务的议案》
同意 反对 弃权
5、《关于2013年度公司（含属下控股公司）向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》
同意 反对 弃权
6、《关于2013年度公司对外担保的议案》
同意 反对 弃权
7、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”