证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2013-002

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  七届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月11日以通讯方式召开。会议通知于2013年1月8日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

  审议通过《关于对有关子公司增资的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

  根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案和关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告等决议，公司2012年非公开发行募集资金用于补充公司（包括有关子公司）营运资金。结合公司下属有关子公司经营发展与资金需求情况，同意公司用2012年非公开发行的部分募集资金对有关子公司增资，以补充相关子公司营运资金。增资方案具体如下：

  1、对公司控股97.69%的子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金康公司）增资20,000万元，增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金。同时，金康公司另一股东余斌（持股2.31%）同比例增资472.44万元。本次对金康公司增资20,472.44万元中，20,000万元增加其注册资本，472.44万元增加其资本公积。

  本次增资完成后，金康公司注册资本将由现在的6,500万元增至26,500万元人民币，本公司仍持有金康公司97.69%的股权。

  2、对公司全资子公司浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称：销售公司）增资8,000万元，增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金。增资全部用于增加销售公司注册资本。

  本次增资完成后，销售公司注册资本将由现在的7,000万元增至15,000万元人民币，仍为本公司的全资子公司。

  3、对公司控股99%的子公司浙江康恩贝中药有限公司（以下简称：中药公司）增资13,000万元，增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金。同时，另一股东徐建洪（持股1%）同比例增资131.31万元。本次对中药公司增资13,131.31万元中，13,000万元增加其注册资本，131.31万元增加其资本公积。

  本次增资完成后，中药公司注册资本将由现在的4,500万元增至17,500万元人民币，本公司仍持有中药公司99%的股权。

  同意中药公司增资完成后，再由中药公司将本次公司增资投入的募集资金13,000万元全部用于对其全资子公司浙江英诺珐医药有限公司（以下简称：英诺珐公司）增资。

  增资完成后，英诺珐公司注册资本将由现在的3,000万元增至16,000 万元人民币，仍为中药公司的全资子公司。

  4、对公司全资子公司杭州康恩贝制药有限公司（以下简称：杭康公司）增资5,000万元，增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金。增资全部用于增加其注册资本。

  本次增资完成后，杭康公司注册资本将由现在的18,000万元增至23,000万元人民币，仍为本公司的全资子公司。

  本次对上述子公司增资合计使用募集资金46,000万元，增资所使用的募集资金款项均汇入相关子公司所开立的募集资金银行专项帐户中,按有关监管规则规定管理和使用；剩余32,761.8万元募集资金补充本公司（本部和兰溪制药总厂）营运需要。同意授权公司经营层负责组织实施对子公司的增资事宜，办理验资、工商变更等相关工作。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月12日