证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-001

  西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

  第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年1月11日以通讯方式召开。本次会议于2013年1月1日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于聘任杨岚岚女士为公司董事会秘书的议案”

  公司董事、财务总监魏晓刚先生目前代行董事会秘书职能，自本公告日起，魏晓刚先生不再代行董事会秘书职能。公司董事会聘任杨岚岚女士为公司董事会秘书。董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议，公司现任独立董事已对董事会秘书任职资格发表了独立意见。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  2013年1月11日

  董事长：

  （闫清江）

  附：董事会秘书简历

  杨岚岚：女，汉族，生于1976年2月8日，大学文化，1996年7月参加工作至今，曾先后供职于成都资产评估事务所、成都天行健药业有限公司区域营销经理、四川天平资产评估事务所副总经理，拟任本公司董事会秘书。

  除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。