股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2013—001

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间： 2013年1月11日上午10：00

会议地点：上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号，

2、出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	20
其中：内资股股东人数	9
外资股股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	205,777,805
其中：内资股股东持有股份总数	204,640,220
外资股股东持有股份总数	1,137,585
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.27%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	36.26%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.01%

3、本次股东大会由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，会议采用现场投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、关于为子公司提供担保的议案

股东类别	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
A股股东	204,639,015	99.99%	0	0%	1,205	0.01%	通过
B股股东	88,284	7.76%	1,046,700	92.01%	2,601	0.23%
共计	204,727,299	99.48%	1,046,700	0.51%	3,806	0.01%

三、律师见证情况

北京德恒(杭州)律师事务所律师张立灏、张昕先生为本次股东大会出具了法律意见书：认为本公司2013年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、 北京德恒(杭州)律师事务所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2013年1月11日