股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2013-005

  中国软件与技术服务股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2013年1月6日以电子邮件和短信方式发出，并于2013年1月11日以通讯方式召开。公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、审议通过关于同意高级副总经理辞职的议案

  鉴于公司高级副总经理孙迎新先生因工作调动，请求辞去公司高级副总经理职务，董事会同意其辞职请求。董事会对其任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

  公司全部三位独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司董事会

  2013年1月11日