股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2013-002

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2013年1月10日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）29楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、《上海国际港务（集团）股份有限公司2013年度预算报告》

  董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司2013年度预算报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议，俟股东大会批准后生效。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  二、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案》

  董事会同意公司在2013年内通过金融机构以委托贷款方式向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供总额度不超过人民币219亿元的委托贷款。董事会同意公司对于其中属于董事会审批权限的四家全资子公司提供委托贷款额度合计人民币187亿元。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  三、《关于续聘总裁助理的议案》

  董事会同意续聘王海建先生为上港集团总裁助理，任期一年。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  独立董事意见：我们一致认为：王海建先生的任职资格和聘任程序符合公司章程的有关规定，同时王海建先生具备了相关专业知识和履职能力，能够继续胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意续聘王海建先生为公司总裁助理。

  独立董事：周祺芳、莫峻、管一民

  （附：王海建简历

  王海建，男，1966年8月出生，汉族，1987年9月参加工作，1992年6月加入中国共产党，大学学历，经济师。历任上海港浦东集装箱物流有限公司总经理；上港集团军工路分公司党委委员、经理；上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上港集团总裁助理等职。）

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2013年1月12日