证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—003

  河南莲花味精股份有限公司

  第五届董事会第十七次

  会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年1月10日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实参加董事9名。独立董事杜军先生因事未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

  《关于聘任崔宏轩先生担任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，聘任崔宏轩先生担任公司副总经理，任期同本届董事会。

  公司独立董事认为：公司聘任崔宏轩先生担任副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在有国家规定不能担任相应职务的市场禁入现象，提名程序合法有效，同意聘任崔宏轩先生担任公司副总经理。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月十日

  附：崔宏轩先生简历

  崔宏轩，1973年2月出生，中共党员，大学本科学历。1994年至1997年，在河南省项城市官会镇工作；1997年至2002年，在河南省周口市周口声屏报信息版任主编；2002年至2007年，在河南鹏程实业有限公司任总经理。；2007年至2011年，在河南电视台质量播报、红绿灯栏目任执行制片人。2011年至今，在河南莲花味精股份有限公司任营销顾问。

  证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—004

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  关于副总经理辞职的公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年1月10日收到公司董事、副总经理杨立先生提交的辞职报告。杨立先生因工作变动不再担任公司副总经理，申请辞去公司副总经理职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，辞职报告自2013年1月10日送达公司董事会时生效。

  公司董事会对杨立先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢。

  特此公告。

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  董事会

  二〇一三年一月十日