股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2013-001号

  华纺股份有限公司

  关于职工代表监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事会收到公司职工代表监事任本龙先生的辞职报告，称因工作原因辞去所任职工代表监事职务。公司职工代表大会正积极寻找合适的监事人选，尽快完成监事的改聘工作。

  特此公告。

  华纺股份有限公司监事会

  2013年1月12日

  股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2013-002号

  华纺股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会收到公司副总经理涂敦超先生的辞职报告，称因工作原因辞去所任副总经理职务。

  特此公告。

  华纺股份有限公司监事会

  2013年1月12日

  股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2013-003号

  华纺股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华纺股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）以通讯方式召开，截止2013年1月10日，公司9名董事，参与表决9名，共计9张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，一致通过以下事项：

  《关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案》；

  授权董事长兼总经理王力民、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行授信额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等相关规定的情况下执行；若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度，仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自2013年1月9日起至2014年1月8日止。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2013年1月12日