证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-001

浙江亚厦装饰股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2013年1月11日上午9时30分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事9名，亲自出席董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任吴青谊先生为公司副总经理的议案》；

经总经理提名，会议聘任吴青谊先生为公司副总经理。任期自2013年1月11日-2013年7月30日（与第二届董事会高管人员任期结束时间相同），简历附后。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一三年一月十一日

附：简历

吴青谊，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于中南财经大学经济管理专业，经济师，浙江省青联委员。1995年8月至1998年3月，任职于杭州盐业公司，1998年3月至1998年12月，任职于杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室，1999年1月至2002年3月，任职于中国证监会杭州特派办。2002年3月至2012年12月，担任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书，兼副总经理和董事，并任华夏幸福基业投资开发股份有限公司独立董事。截至公告日，吴青谊先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-002

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”）、浙江亚厦装饰股份有限公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利，具体取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利保护期限	专利号	专利类型	专利权人
1	一种室内石材更换板块的固定结构	2012.04.18-2022.04.17	ZL201220163628.X	实用新型	亚厦股份
2	一种房顶钻孔用电钻支架	2012.04.18-2022.04.17	ZL201220163307.X	实用新型	亚厦股份
3	一种室内装饰的登高架	2012.04.18-2022.04.17	ZL201220163761.5	实用新型	亚厦股份
4	铝合金外装饰扣盖型材（一）	2012.05.23-2022.05.22	ZL201230190155.8	外观设计	亚厦幕墙
5	玻璃幕墙立柱	2012.05.23-2022.05.22	ZL201230190183.X	外观设计	亚厦幕墙
6	铝合金百叶片型材	2012.05.23-2022.05.22	ZL201230190185.9	外观设计	亚厦幕墙
7	一种全玻璃幕墙的夹胶玻璃肋	2012.06.12-2022.06.11	ZL201220273908.6	实用新型	亚厦幕墙
8	一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试装置	2012.06.12-2022.06.11	ZL201220273845.4	实用新型	亚厦幕墙

上述专利已在公司部分产品中取得应用，对公司开拓市场及推广产品会产生一定的影响；有利于其发挥主导产品的自主知识产权优势，持续创新，保持技术领先，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一三年一月十一日