证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2013-001

  安源煤业集团股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013年1月9日以传真或电子邮件方式通知，并于2013年1月14日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。

  会议审议并通过了关于《内部控制规范实施工作调整方案》的议案，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站的《内部控制规范实施工作调整方案》。

  特此公告。

  安源煤业集团股份有限公司董事会

  2013年1月15日