证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2013-001

  江苏江南高纤股份有限公司第四届

  董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2012年12月30日发出，本次会议于2013年1月12日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到9人，参与表决的董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  审议通过了《关于修订<2012年内部控制规范实施工作方案>议案》。

  为稳步推进公司企业内部控制规范体系建设，确保内部控制规范工作取得实效，根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的有关精神，并结合本公司实际情况，对2012年3月25日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《2012年内部控制规范实施工作方案》进行相应修订。修订后的《2012年内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  江苏江南高纤股份有限公司董事会

  二〇一三年一月十五日