证券代码：600313 证券简称：中农资源 编号：临2013－002
中垦农业资源开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月14日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共3名，代表股份 193,607,248
股，占公司股份总数的52.71 %。会议由董事长李学林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
1、《关于确定地神公司与黄泛区农场2012年小麦种子结算价的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 51.70 | ||
| 中国农业发展集团有限公司 | 63,087,248 | 63,087,248 | 32.59 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 15.71 | ||
| 股份合计: | 193,607,248 | 193,607,248 | 100.00 |
议案通过
2、《关于地神公司2012-2013年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 51.70 | ||
| 中国农业发展集团有限公司 | 63,087,248 | 63,087,248 | 32.59 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 15.71 | ||
| 股份合计: | 193,607,248 | 193,607,248 | 100.00 |
议案通过
3、《关于公司与洛阳农林科学院、洛阳金谷王种业有限公司及马克义等20名自然人共同 投资设立种业公司的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 51.70 | ||
| 中国农业发展集团有限公司 | 63,087,248 | 63,087,248 | 32.59 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 15.71 | ||
| 股份合计: | 193,607,248 | 193,607,248 | 100.00 |
议案通过
4、《关于变更募集资金投资项目的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 51.70 | ||
| 中国农业发展集团有限公司 | 63,087,248 | 63,087,248 | 32.59 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 15.71 | ||
| 股份合计: | 193,607,248 | 193,607,248 | 100.00 |
议案通过
5、《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金管理办法》(修正案)
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 51.70 | ||
| 中国农业发展集团有限公司 | 63,087,248 | 63,087,248 | 32.59 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 15.71 | ||
| 股份合计: | 193,607,248 | 193,607,248 | 100.00 |
议案通过
本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年1月14日