股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－001

  中化国际（控股）股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2013年1月15日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  1、同意李昕先生因工作变动原因辞去公司董事职务，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、同意提名石岱女士为公司董事候选人并提呈股东大会投票选举。（简历见附件）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、同意聘覃衡德先生为公司常务副总经理，并同意其辞去公司财务总监职务。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  4、同意聘胡学静女士为公司财务总监。（简历见附件）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  5、同意王敬群先生因个人原因辞去公司副总经理职务，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  6、同意于2013年2月1日上午9:30在北京民族饭店召开公司2013年第一次临时股东大会审议有关事项。（详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-002号公告）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司全体独立董事发表尽职意见，对上述决议表示同意。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年1月15日

  附件：简历

  石岱

  女，1967年出生，上海交通大学制冷与低温技术专业本科毕业，对外经济贸易大学国际贸易专业第二学士学位，中欧国际工商管理学院EMBA硕士。1990年参加工作，曾任上海交通大学动力机械工程系助教。1994年加入中化，曾任中国化工进出口总公司风险管理部经理、西安金珠近代化工有限公司副总经理等职务。2004年起历任中化集团投资部副总经理、人力资源部副总经理、党群工作部主任。现任中化集团有限公司、中化股份有限公司人力资源部总经理。

  胡学静

  女，1962年出生，对外经济贸易大学会计学本科毕业，厦门大学EMBA硕士，注册会计师。曾任中国化工进出口总公司财会部结算科科员、副科长，财务处财务科科长，中化美集团财务部经理，中国化工进出口总公司财务本部五处副处长、审计部副总经理，中化国际财务部总经理，风险管理部总经理，中化集团有限公司资金管理部副总经理，沈阳化工研究院财务总监，中化股份有限公司资金管理部总经理。

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－002

  中化国际（控股）股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  【特别提示】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  会议召集人：公司董事会

  会议方式：现场投票

  会议时间：2013年2月1日（周五）上午9点30分

  股权登记日：2013年1月24日（周四）

  会议地点：北京民族饭店（地址：北京市西城区复兴门内大街51号）

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举石岱为公司董事的议案》

  2、审议《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》（详见公司2012年12月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-047号与临2012-048号公告）

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

  2、截至2013年1月24日（周四）下午3点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

  四、会议登记方法

  1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续

  1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件2）及《股东登记表》办理登记手续；

  1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续；

  1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

  2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室

  3、登记时间：2013年1月25日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

  五、其他事项

  1、联系电话：8009881806

  联系传真：021-50470206

  联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层

  邮政编码：200121

  2、会议预计1个小时。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

  3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年1月15日

  附件1：股东登记表式样

  股东登记表

  兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

  姓名： 股东账户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  附件2：授权委托书式样

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托方姓名： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托权限： 受托日期：

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。